정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 보고 | ||||
| 제 58기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 897,708 | - 매출액 | 1,659,477 | |
| - 부채총계 | 676,056 | - 영업이익 | 6,884 | ||
| - 자본금 | 131,471 | - 당기순이익 | -40,523 | ||
| - 자본총계 | 221,652 | *주당순이익(원) | -1,279 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 657,775 | - 매출액 | 1,377,712 | |
| - 부채총계 | 369,011 | - 영업이익 | 29,748 | ||
| - 자본금 | 131,471 | - 당기순이익 | -29,394 | ||
| - 자본총계 | 288,764 | *주당순이익(원) | -1,210 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | - | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명 사외이사 1명 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 40 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 일괄선임 | - | ||
| 분리선임 | - | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-27 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 - 당사는 상법 제449조의2(재무제표 등의 승인에 대한 특칙) 및 당사 정관 제39조 제4항에 따라 외부감사인의 감사결과 적정의견 및 감사전원의 동의요건을 충족하여, 정기주주총회 의결사항 제1호 의안은 2026년 3월 19일 이사회 결의로 승인되어 보고사항으로 변경되었습니다. - 재무제표 승인 이사회 결의일: 2026년 3월 19일 |
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| ※ 관련공시 | 2026-03-19 주주총회소집결의 2026-03-19 주주총회소집공고 |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | 제58기(2025.1.1~2025.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 | 가결 | - | - | - | "제58기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건"은 외부 감사인의 적정의견 및 감사 전원이 동의하여 이사회에서 승인하고, 주주총회에서는 보고사항으로 갈음하였습니다. |
| 2-1 | 특별결의 | 정관 일부 변경의 건 - 주주명부 작성.비치 조항 신설의 건 |
가결 | 37.9 | 100.0 | 0.0 | 의결권행사 주식수 기준 찬성(99.96%), 반대, 기권(0.04%)이나 반올림하여 나타냄 |
| 2-2 | 특별결의 | 정관 일부 변경의 건 - 의결권 대리행사 추가의 건 |
가결 | 37.8 | 99.7 | 0.3 | - |
| 2-3 | 특별결의 | 정관 일부 변경의 건 - 사외이사 명칭 및 이사의 수 변경의 건 |
가결 | 37.8 | 99.7 | 0.3 | - |
| 2-4 | 특별결의 | 정관 일부 변경의 건 - 부칙 변경의 건 |
가결 | 37.9 | 99.9 | 0.1 | - |
| 3-1 | 보통결의 | 사내이사 선임의 건(후보 : 주봉진) | 가결 | 37.8 | 99.7 | 0.3 | - |
| 3-2 | 보통결의 | 사외이사 선임의 건(후보 : 김기정) | 가결 | 37.8 | 99.7 | 0.3 | - |
| 4 | 보통결의 | 이사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 37.8 | 99.7 | 0.3 | - |
| 5 | 보통결의 | 감사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 37.8 | 99.7 | 0.3 | - |
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 주봉진 | 1969-11 | 3 | 재선임 | 2016~2021 ㈜이수화학 영업본부장 2022~2023 ㈜이수화학 사업기획본부장 2023~현) ㈜이수화학 그린바이오부문 대표이사 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김기정 | 1960-11 | 3 | 재선임 | 2003~2019 고등검찰청 부 장검사 2019~2021 서울북부지검 중요경제범죄조사단장 2021~2023 의정부지검 중 요경제범죄조사단장 2023~현) 변호사(서울지방 변호사회) 2023~현) 이수화학 사외이사 |
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