정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 57 기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 1,687,863 | - 매출액 | 1,758,626 | |
| - 부채총계 | 1,137,043 | - 영업이익 | 42,628 | ||
| - 자본금 | 116,023 | - 당기순이익 | 44,513 | ||
| - 자본총계 | 550,820 | *주당순이익(원) | 2,251 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 1,569,362 | - 매출액 | 1,631,532 | |
| - 부채총계 | 1,037,632 | - 영업이익 | 60,487 | ||
| - 자본금 | 116,023 | - 당기순이익 | 46,002 | ||
| - 자본총계 | 531,730 | *주당순이익(원) | 1,983 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 300 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | 350 | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 6,961,540,100 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 5.2 | |||
| 종류주식 | 1.4 | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명, 사외이사 3명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 60 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 일괄선임 | - | ||
| 분리선임 | - | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-24 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - 상기 1.재무제표의 주당순이익은 기본주당순이익입니다. - 상기 2.배당의 종류주식은 우선주를 의미합니다. - 상기 2.배당의 시가배당율은 기말배당 이사회결의일의 직전 매매거래일부터 과거 1주일간의 유가증권시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 주당 배당금의 비율을 백분율로 산정합니다. - 사외이사 김금옥은 현재 정부 공직자윤리위원회 취업심사 절차 진행 중이며, 심사 결과에 따라 취임 여부가 확정될 예정입니다. - 제57기 정기주주총회 회의 목적사항 <보고사항> - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 |
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| ※ 관련공시 | 2026-03-12 주주총회소집공고 2026-03-12 참고서류 2026-03-05 주주총회소집결의 2026-03-05 현금ㆍ현물 배당 결정 |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | 제57기(2025년도) 재무제표 [이익잉여금처분계산서(안) 포함] 및 연결재무제표 승인의 건 | 가결 | 61.7 | 99.7 | 0.3 | - |
| 2-1 | 특별결의 | 정관 일부 변경의 건 - 의결권 대리행사 방식 추가 |
가결 | 61.7 | 99.8 | 0.2 | - |
| 2-2 | 특별결의 | 정관 일부 변경의 건 - 독립이사 명칭 및 의무선임비율 변경 |
가결 | 61.7 | 99.8 | 0.2 | - |
| 2-3 | 특별결의 | 정관 일부 변경의 건 - 정관 문구 정비(임원 직위) |
가결 | 61.7 | 99.8 | 0.2 | - |
| 2-4 | 특별결의 | 정관 일부 변경의 건 - 정관 문구 정비(채권의 전자등록) |
가결 | 61.7 | 99.8 | 0.2 | - |
| 3-1 | 보통결의 | 이사 선임의 건 - 사내이사 허상희 선임의 건 |
가결 | 61.6 | 99.5 | 0.5 | - |
| 3-2 | 보통결의 | 이사 선임의 건 - 사내이사 윤진오 선임의 건 |
가결 | 61.6 | 99.5 | 0.5 | - |
| 3-3 | 보통결의 | 이사 선임의 건 - 사외이사 김금옥 선임의 건 |
가결 | 61.6 | 99.6 | 0.4 | - |
| 4 | 보통결의 | 감사 선임의 건 - 감사 이현수 선임의 건 |
가결 | 17.8 | 97.0 | 3.0 | - |
| 5 | 보통결의 | 이사 보수 한도액 승인의 건 | 가결 | 60.8 | 98.3 | 1.7 | - |
| 6 | 보통결의 | 감사 보수 한도액 승인의 건 | 가결 | 61.0 | 98.6 | 1.4 | - |
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 허상희 | 1964-02 | 1 | 재선임 | (전) 동부건설(주) 대표이사 (현) 동부건설(주) 부회장 |
| 윤진오 | 1966-02 | 1 | 재선임 | (전) 동부건설(주) 건축사업본부장 (현) 동부건설(주) 대표이사 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김금옥 | 1967-05 | 2 | 신규선임 | (전) 한국여성단체연합 상임대표 (전) 한국건강가정진흥원 이사장 (현) 군인권센터 부설 군성폭력상담소 운영위원 |
해당사항 없음 |
[감사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이현수 | 1964-02 | 3 | 재선임 | 상근 | (전) 코레이트자산운용 대표이사 (전) KR투자증권 고문 (전) 케이클라비스 사장 (현) 동부건설(주) 감사 |