주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2024-03-29 | |
| 시간 | 오전 9시 00분 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 종로구 새문안로 5길 31, 센터포인트 광화문빌딩 지하 1층, 필원 | ||
| 3. 의안 주요내용 | - 보고 사항 가. 감사보고 나. 영업보고 다. 내부회계관리제도 운영실태 보고 - 부의 안건 제1호 의안: 제55기(2023.01.01~2023.12.31) 재무상태표,손익계산서 및 이익 잉여금처분계산서(안) 등 재무제표 승인의 건 제2호 의안: 이사보수한도 승인의 건 제3호 의안: 사외이사 선임의 건 (후보자: 문정훈) 제4호 의안: 감사위원 선임의 건 (후보자: 문정훈) 제5호 의안: 임원 퇴직금지급규정 변경 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2024-02-27 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| * 주주명부 확정 기준일 : 2023년 12월 31일 | |||
| ※관련공시 | - | ||
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 문정훈 | 1972-12 | 선임일로부터 2027년 정기주주총회일까지(3년) | 신규선임 | (현) 서울대학교 농경제 사회학부 교수 (전) KAIST 경영과학과 조교수 |
롯데칠성음료 주식회사 (사외이사, 감사위원회 위원) 주식회사 컬리 (사외이사, 감사위원회 위원) |
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 문정훈 | 1972-12 | 선임일로부터 2027년 정기주주총회일까지(3년) | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | (현) 서울대학교 농경제사회학부 교수 (전) KAIST 경영과학과 조교수 |