주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2025-03-28 | |
| 시간 | 오전 09시 00분 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 종로구 새문안로 5길 31 센터포인트 광화문빌딩 지하1층, 필원 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 - 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건 - 제1호 의안: 제56기(2024.01.01~2024.12.31) 재무상태표, 손익계산서 및 이익 잉여금처분계산서(안) 등 재무제표 승인의 건 - 제2호 의안: 현금배당 결의의 건 ㆍ제2-1호 의안: 주당 250원 배당 ㆍ제2-2호 의안: 주당 1,200원 배당 (주주제안) - 제3호 의안: 기타비상무이사 중임의 건 (후보자: 김정민) - 제4호 의안: 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건 (후보자: 구현모) - 제5호 의안: 이사보수한도 승인의 건 - 제6호 의안: 정관 일부 변경의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-02-28 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 4 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 금번 주주총회를 위한 주주명부 폐쇄일은 2024년 12월 31일입니다. - 당사의 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있습니다. |
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김정민 | 1962-03 | 3년 | 재선임 | - (주)제로투세븐 사내이사 - 씨케이코퍼레이션즈(주) 사내이사 - 조지워싱턴대학교 대학원(석) |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 구현모 | 1964-01 | 3년 | 신규선임 | - 한국과학기술원 산업및 시스템공학과 겸임교수 - 前 (주)KT 대표이사 - 前 공학한림원 부회장 |
해당사항 없음 |
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 구현모 | 1964-01 | 3년 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - 한국과학기술원 산업및시스템 공학과 겸임교수 - 前 (주)KT 대표이사 - 前 공학한림원 부회장 |
정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
| 12-31 | - |