정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제57기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 374,346 | - 매출액 | 16,210 | |
| - 부채총계 | 5,279 | - 영업이익 | 3,001 | ||
| - 자본금 | 6,859 | - 당기순이익 | 10,468 | ||
| - 자본총계 | 369,067 | *주당순이익(원) | 826 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 1,423,606 | - 매출액 | 2,196,211 | |
| - 부채총계 | 567,529 | - 영업이익 | 63,973 | ||
| - 자본금 | 6,859 | - 당기순이익 | 70,218 | ||
| - 자본총계 | 856,077 | *주당순이익(원) | 2,565 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 260 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 3,212,617,720 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 2.19 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명, 사외이사 겸 감사위원 2명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 4 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 57.14 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 수 | 일괄선임 | 2 | ||
| 분리선임 | 2 | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-27 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - | |||||
| ※관련공시 | 2026-03-19 사업보고서(일반법인) 2026-03-19 감사보고서 제출 2026-03-12 주주총회소집공고 2026-02-27 주주총회소집결의 |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1-1 | 보통결의 | 제1호 의안: 제57기 재무제표(이익잉여금처분계산서 제외) 승인의 건 | 가결 | 74.3 | 99.9 | 0.1 | - |
| 1-2-1 | 보통결의 | 제1-2호 의안: 제57기 이익배당 및 이익잉여금 처분계산서(안) 승인의 건 - 제1-2-1호: 보통주 1주당 810원 (주주제안) |
부결 | 0.1 | 0.2 | 99.8 | - |
| 1-2-2 | 보통결의 | 제1-2호 의안: 제57기 이익배당 및 이익잉여금 처분계산서(안) 승인의 건 - 제1-2-2호: 보통주 1주당 현금배당 260원 |
가결 | 74.3 | 99.9 | 0.1 | - |
| 2 | 보통결의 | 자본준비금의 이익잉여금 전입의 건(규모: 500억원)(주주제안) | 부결 | 2.4 | 3.2 | 96.8 | - |
| 3-1 | 특별결의 | 제3호 의안: 정관 일부 변경의 건 - 제3-1호 의안: 상법개정사항 반영 |
가결 | 74.4 | 100.0 | 0.0 | -찬성률은 99.99%로, 소수점 둘째 자리에서 반올림하여 100.0%로 기재 |
| 3-2 | 특별결의 | 제3호 의안: 정관 일부 변경의 건 - 제3-2호 의안: 주주총회 개최방식 명확화 |
가결 | 74.3 | 99.9 | 0.1 | - |
| 3-3 | 특별결의 | 제3호 의안: 정관 일부 변경의 건 - 제3-3호 의안: 자기주식 보유 및 처분 관련 조항의 신설 |
가결 | 74.4 | 100.0 | 0.0 | - |
| 3-4 | 특별결의 | 제3호 의안: 정관 일부 변경의 건 - 제3-4호 의안: 정관 제13조의3, 제19조 등(주주제안) |
부결 | 0.1 | 0.2 | 99.8 | - |
| 4-1 | 보통결의 | 제4호 의안: 이사 선임의 건 - 제4-1호 의안: 사내이사 중임의 건(후보자: 김정완) |
가결 | 74.3 | 99.9 | 0.1 | - |
| 4-2 | 보통결의 | 제4호 의안: 이사 선임의 건 - 제4-2호 의안: 사내이사 중임의 건(후보자: 권태훈) |
가결 | 74.1 | 99.6 | 0.4 | - |
| 4-3 | 보통결의 | 제4호 의안: 이사 선임의 건 - 제4-3호 의안: 사외이사 선임의 건(후보자: 정민선) |
가결 | 74.4 | 100.0 | 0.0 | - |
| 5 | 보통결의 | 제5호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건(후보자: 최성락) | 가결 | 44.5 | 99.5 | 0.5 | -상법 제542조의12 제4항 의거 3% 초과지분 의결권 제한 |
| 6 | 보통결의 | 제6호 의안: 사외이사인 감사위원회 위원 선임의 건(후보자: 정민선) | 가결 | 44.7 | 100.0 | 0.0 | -상법 제542조의12 제4항 의거 3% 초과지분 의결권 제한 |
| 7 | 보통결의 | 제7호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 54.4 | 98.5 | 1.5 | - |
| 8 | 보통결의 | 제8호 의안: 자기주식 취득의 건(보통주 1,329,830주)(주주제안) | 부결 | 0.1 | 0.2 | 99.8 | - |
| 9 | 보통결의 | 제9호 의안: 기존 보유 자기주식 소각의 건(주주제안) | 부결 | 0.1 | 0.1 | 99.9 | - |
| 10 | 보통결의 | 제10호 의안: 임직원 보상 목적 자기주식 보유 및 처분계획 승인의 건 | 가결 | 74.4 | 100.0 | - | - |
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김정완 | 1957-11 | 3년 | 재선임 | (現)매일홀딩스 주식회사 대표이사(각자) (前)매일유업 주식회사 대표이사 |
| 권태훈 | 1968-02 | 3년 | 재선임 | (現)매일홀딩스 주식회사 대표이사(각자) (前)매일유업 주식회사 재경본부장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 최성락 | 1964-08 | 3년 | 재선임 | (現) 법무법인 태평양 고문 (前) 식품의약품안전처 차장 |
대상주식회사 (사외이사/감사위원) |
| 정민선 | 1976-10 | 3년 | 신규선임 | (現) (주)알스퀘어 재무담당이사 (前) (주)크래프톤 PI실장 ＊한국공인회계사(KICPA), 세무사(KICTA) |
주식회사 알스퀘어 (CFO) |
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최성락 | 1964-08 | 3년 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | (現)법무법인 태평양 고문 (前)식품의약품안전처 차장 |
| 정민선 | 1976-10 | 3년 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | (現)주식회사 알스퀘어 재무담당이사(CFO) (前)주식회사 크래프톤 PI실장 ＊한국공인회계사(KICPA), 세무사(KICTA) |