주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2025-03-25 | 08 : 00 | |
| 3. 장소 | 충청남도 아산시 둔포면 윤보선로 400 화승인더스트리 아산공장 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계 관리제도 운영 실태보고, 제56기(2024. 1. 1 ~ 12. 31) 대차대조표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서 등 연결재무제표 보고의 건 - 제56기 배당: 1주당 200원 (액면가 대비 40.0%) 나. 부의안건 제 1호 의안: 정관 일부변경의 건 1-1호 : 신주의 배당기산일 관련 정관 정비의 건 1-2호 : 이사회 소집 관련 정관 정비의 건 1-3호 : 법률, 표준정관에 따른 정관 정비의 건 제 2호 의안: 이사 선임의 건(사내이사 1명, 사외이사 2명) 2-1호 : 사내이사 이찬호 선임의 건(재선임) 2-2호 : 사외이사 오승석 선임의 건(재선임) 2-3호 : 사외이사 박용석 선임의 건(재선임) 제 3호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건(1명) 3-1호 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 남광민 선임의 건 제 4호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건(2명) 4-1호: 감사위원 오승석 선임의 건(재선임) 4-2호: 감사위원 박용석 선임의 건(재선임) 제 5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2025-03-06 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| 1) 당사는 상법 제449조의2(재무제표 등의 승인에 대한 특칙) 및 회사 정관 제44조에 따라 외부감사인의 감사의견이 적정이고 감사위원 전원의 동의하여 이사회에서 재무제표를 승인하고 주주총회에서 보고할 예정입니다. 2) 재무제표 승인 이사회 결의일 : '25.03.06 |
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| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이찬호 | 1972-02 | 3 | 재선임 | 화승인더스트리 전무이사 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 오승석 | 1975-03 | 3 | 재선임 | 더터닝포인트 전무 | 더터닝포인트 전무 |
| 박용석 | 1962-10 | 3 | 재선임 | 경성대학교 사회안전학 교수 | - |
| 남광민 | 1980-08 | 3 | 신규선임 | 법무법인 린 공인회계사 | 싸이토젠 사외이사 |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 오승석 | 1975-03 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 더터닝포인트 전무 |
| 박용석 | 1962-10 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 경성대학교 사회안전학 교수 |
| 남광민 | 1980-08 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 법무법인 린 공인회계사 |