정정신고(보고)
| 정정일자 | 2026-03-05 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집 결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2026-02-23 | |
| 3. 정정사유 | 상법 제449조의2 및 회사 정관 제44조에 따라 외부감사 의견이 적정하며, 감사위원 전원의 동의로 재무제표를 이사회에서 승인함에 따른 회의 목적사항 변경 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 4. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계 관리제도 운영 실태보고 나. 부의안건 제 1호 의안: 제57기(2025. 1. 1 ~ 12. 31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 - 제57기 배당: 1주당 206원 (액면가 대비 41.2%) ※ 외부감사 의견이 적정하며, 감사위원 전원의 동의 시 이사회에서 재무제표를 승인하고 주주총회에는 보고로 갈음될 수 있음(근거: 상법 및 당사 정관) 제 2호 의안: 정관 일부변경의 건 제 3호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건(1명) 3-1호 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 신정훈 선임의 건 제 4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 |
(서식개정으로 삭제) |
| 4. 의결권행사기준일 | - | 2025-12-31 |
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | 1) 제 1호 의안은 상법 제449조의2(재무제표 등의 승인에 대한 특칙) 및 회사 정관 제44조에 따라 외부감사인의 감사의견이 적정이고 감사위원 전원의 동의가 있을 경우, 이사회에서 재무제표를 승인하고 주주총회에서 보고 사항으로 갈음될 수 있으므로, 자동철회될 수 있습니다. 2) 외부감사 후 확정 재무제표 승인 이사회 결의(예정)일 : '26.03.05 |
1) 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고, 제57기(2025. 1. 1 ~ 12. 31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 보고 - 제57기 배당: 1주당 206원 (액면가 대비 41.2%) 2) 제 1호 의안은 상법 제449조의2(재무제표 등의 승인에 대한 특칙) 및 회사 정관 제44조에 따라 외부감사인의 감사의견이 적정이고 감사위원 전원이 동의하여 이사회에서 재무제표를 승인하였습니다. 이에 기 공시된 바와 같이 주주총회의 보고 사항으로 변경되었습니다. 3) 외부감사 후 확정 재무제표 승인 이사회 결의일 : '26.03.05 |
| 【주주총회 안건 세부내역】 | - | 제 1호 의안: 보고 사항으로 변경 제 2호 의안: 정관 일부변경의 건 제 3호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건(1명) 3-1호: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 신정훈 선임의 건 제 4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 |
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주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2026-03-20 | 08 : 00 | |
| 3. 장소 | 충청남도 아산시 둔포면 윤보선로 400 화승인더스트리 아산공장 | ||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2026-02-23 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| 1) 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고, 제57기(2025. 1. 1 ~ 12. 31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 보고 - 제57기 배당: 1주당 206원 (액면가 대비 41.2%) 2) 제 1호 의안은 상법 제449조의2(재무제표 등의 승인에 대한 특칙) 및 회사 정관 제44조에 따라 외부감사인의 감사의견이 적정이고 감사위원 전원이 동의하여 이사회에서 재무제표를 승인하였습니다. 이에 기 공시된 바와 같이 주주총회의 보고 사항으로 변경되었습니다. 3) 외부감사 후 확정 재무제표 승인 이사회 결의일 : '26.03.05 |
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| ※ 관련공시 | - | ||
| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1 | 제 1호 의안: 보고 사항으로 변경 | - |
| 2 | 제 2호 의안: 정관 일부변경의 건 | - |
| 3 | 제 3호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건(1명) | 3-1호: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 신정훈 선임의 건 |
| 4 | 제 4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 | - |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 신정훈 | 1971-07 | 3 | 신규선임 | 김·장 법률사무소 외국변호사 | - |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 신정훈 | 1971-07 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 김·장 법률사무소 외국변호사 |