주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2025-03-20 | 11 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 서초구 남부순환로 2159, 1층 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 제56기 정기주주총회 회의 목적사항 가. 보고사항 ①감사보고 ②영업보고 ③내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건 제1호의안 : 제56기(2024.01.01 ~ 2024.12.31) 재무제표 (이익잉여금 처분계산서(안)포함) 승인의 건 제2호의안 : 이사 선임의 건(3명) (사내이사 2명, 기타비상무이사 1명) 제2-1호 : 사내이사 선임의 건(김상훈) 제2-2호 : 사내이사 선임의 건(최동재) 제2-3호 : 기타비상무이사 선임의 건(김택준) 제3호의안 : 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건(방영민) 제4호의안 : 이사 보수 한도 승인의 건(7억원) |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2025-02-19 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 2 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 주주총회 세부 의안은 주주총회 소집공고 공시 내용을 참조하시기 바랍니다. - 불가피한 상황 발생시에 대비하여 주주총회 소집 일시 및 장소 변경 등은 대표이사에게 위임되었으며, 해당사항 발생시 재공시 예정입니다. - 상기 회의 목적사항 및 일정 등은 소집통지 이전까지 추가 또는 변경될 수 있으며, 변동사항 발생시 재공시할 예정입니다. |
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| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김상훈 | 1961-10 | 3 | 재선임 | 전. 사조해표 대표이사 현. 사조대림 대표이사 겸)식품부문 총괄사장 |
| 최동재 | 1970-02 | 3 | 신규선임 | 전. CJ제일제당 상무(마케팅,R&D부문) 전. ㈜사세 전무이사(영업,마케팅,R&D총괄) 전. ㈜HB f&b 대표이사 |
| 김택준 | 1965-09 | 3 | 재선임 | 현. 사조대림 영업본부장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 방영민 | 1948-11 | 3 | 재선임 | 전. 재정경제부금융정보분석원장(현.금융위) 전. 금융감독원 감사 전. 하나금융투자 이사회의장 전. 한국지속성장연구원 이사장 |
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[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 방영민 | 1948-11 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 전. 재정경제부금융정보분석위원장(현.금융위) 전. 금융감독원 감사 전. 하나금융투자 이사회의장 전. 한국지속성장연구원 이사장 |