정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제56기정기주주총회 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 415,195 | - 매출액 | 400,697 | |
| - 부채총계 | 185,475 | - 영업이익 | 20,899 | ||
| - 자본금 | 47,114 | - 당기순이익 | 12,648 | ||
| - 자본총계 | 229,720 | *주당순이익(원) | 1,342 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | - | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 150 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 1,413,410,400 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.77 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명 기타비상무이사 1명 사외이사 1명 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 42.86 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | 0 | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 가. 보고사항 ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 ① 제1호의안 제56기(2024.01.01~2024.12.31)재무제표(이익잉여금 처분계산서(안)포함)승인의 건 ※ 결산배당 예정내역 : 보통주 배당금 150원/주 ☞ 원안대로 가결 ② 제2-1호의안 사내이사 선임의 건(김상훈) ☞ 원안대로 가결 ③ 제2-2호의안 사내이사 선임의 건(최동재) ☞ 원안대로 가결 ④ 제2-3호의안 기타비상무이사 선임의 건(김택준) ☞ 원안대로 가결 ⑤ 제3호의안 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건(방영민) ☞ 원안대로 가결 ⑥ 제4호의안 이사 보수 한도 승인의 건(7억원) ☞ 원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2025-03-20 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
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| ※ 관련공시 | 2025-02-19 주주총회소집결의 2025-02-19 주주총회소집공고 2025-02-19 현금ㆍ현물 배당 결정 2025-02-19 참고서류 |
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[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김상훈 | 1961-10 | 3 | 재선임 | 전. 사조해표 대표이사 현. 사조대림 대표이사 / 겸) 식품부문 총괄사장 |
| 최동재 | 1970-02 | 3 | 신규선임 | 전. CJ제일제당 상무 전. ㈜사세 전무이사 전. HB f&b 대표이사 |
| 김택준 | 1965-09 | 3 | 재선임 | 현. 사조대림 영업본부장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 방영민 | 1948-11 | 3 | 재선임 | 전. 금융감독원 감사 전. 하나금융투자이사회의장 전. 한국지속성장연구원이사장 |
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[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 방영민 | 1948-11 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 전. 금융감독원 감사 전. 하나금융투자이사회의장 전. 한국지속성장연구원이사장 |