정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 57기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 436,223 | - 매출액 | 417,364 | |
| - 부채총계 | 189,059 | - 영업이익 | 13,517 | ||
| - 자본금 | 47,114 | - 당기순이익 | 10,582 | ||
| - 자본총계 | 247,165 | *주당순이익(원) | 1,123 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | - | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 100 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 942,273,600 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.07 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명 기타비상무이사 1명 사외이사 2명 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 42.86 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 일괄선임 | 1 | ||
| 분리선임 | 2 | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-26 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - | |||||
| ※ 관련공시 | 2026-02-25 주주총회소집결의 2026-02-25 주주총회소집공고 2026-02-25 현금ㆍ현물 배당 결정 2026-02-25 참고서류 |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 제1호 | 보통결의 | 제57기(2025.01.01~2025.12.31) 재무제표 승인의 건(이익잉여금처분계산서(안)포함) | 가결 | 81.0 | 99.1 | 0.9 | - |
| 제2호 | 특별결의 | 정관 일부 변경의 건 | 가결 | 81.0 | 99.1 | 0.9 | - |
| 제3-1호 | 보통결의 | 사내이사 김택준 선임의 건 | 가결 | 81.0 | 99.1 | 0.9 | - |
| 제3-2호 | 보통결의 | 사내이사 황용태 선임의 건 | 가결 | 81.0 | 99.1 | 0.9 | - |
| 제3-3호 | 보통결의 | 기타비상무이사 심종보 선임의 건 | 가결 | 81.0 | 99.1 | 0.9 | - |
| 제4호 | 보통결의 | 사외이사 이흥기 선임의 건 | 가결 | 81.0 | 99.1 | 0.9 | - |
| 제5호 | 보통결의 | 감사위원회 위원 이흥기 선임의 건 | 가결 | 50.2 | 94.9 | 5.1 | - |
| 제6호 | 보통결의 | 감사위원이 되는 사외이사 이흥기 선임의 건 | 가결 | 50.2 | 94.9 | 5.1 | - |
| 제7호 | 보통결의 | 이사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 81.0 | 99.1 | 0.9 | - |
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김택준 | 1965-09 | 3 | 신규선임 | 현. (주)사조대림 영업본부장 전. (주)사조오양 영업본부장 전. (주)사조대림 수도권1사업부장 |
| 황용태 | 1977-03 | 3 | 신규선임 | 현. 사조그룹 식품경영협의실장 전. (주)삼아벤처 대표이사 |
| 심종보 | 1972-04 | 3 | 신규선임 | 현. (주)사조대림 경영지원본부장 전. 사조그룹 식품경영협의실장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이흥기 | 1963-06 | 3 | 신규선임 | 전. 한국제지(주) 영업본부장 전. LG생활건강 CBD 총괄 상무 전. LG생활건강 할인점부문장 전. LG생활건강 CBD 기획부문장 |
- |
| 박기수 | 1974-10 | 3 | 신규선임 | 현. 회계법인 예다움 회계사 전. 삼화회계법인 회계사 전. 부천시 외부전문감사관 전. 안세회계법인 회계사 |
(주)디와이디에스(감사) |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이흥기 | 1963-06 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 전. 한국제지(주) 영업본부장 전. LG생활건강 CBD 총괄 상무 전. LG생활건강 할인점부문장 전. LG생활건강 CBD 기획부문장 |
| 박기수 | 1974-10 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 현. 회계법인 예다움 회계사 전. 삼화회계법인 회계사 전. 부천시 외부전문감사관 전. 안세회계법인 회계사 |
【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 12-31 | ||
| 이익배당 기준일 | 결산배당 | - | |
| 중간배당 | - | ||
| 분기배당 | 1분기 | 03-31 | |
| 2분기 | 06-30 | ||
| 3분기 | 09-30 | ||