주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2014-03-28 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 중구 마른내로 35(초동 21-9) 동부화재보험빌딩 19층 강당 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 제 45기 정기주주총회 보고사항 및 부의안건 (제 45기 2013.01.01 ~ 2013.12.31) 1. 보고사항 가. 감사보고 나. 영업보고 2. 부의안건 가. 제1호의안 : 제45기 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 나. 제2호의안 : 정관일부 변경의 건 다. 제3호의안 : 이사선임의 건(사내이사 2명) 라. 제4호의안 : 이사보수 한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2014-03-03 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | - | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 주진우 | 1949-08-28 | 3 | 재선임 | 사조그룹 회장 | 사내이사 | 대졸 | 대한민국 |
| 김일식 | 1951-11-28 | 3 | 재선임 | 사조오양 대표이사 사조남부햄 대표이사 |
대표이사 | 대졸 | 대한민국 |