정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 45기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 172,568 | - 매출액 | 109,789 | |
| - 부채총계 | 96,616 | - 영업이익 | 1,047 | ||
| - 자본금 | 21,800 | - 당기순이익 | 4,194 | ||
| - 자본총계 | 75,952 | *주당순이익(원) | 962 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | - | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | - | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 43 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | -제1호의안 : 제45기(2013.01.01 ~ 2013.12.31)재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의건 => 원안대로 가결 -제2호의안 : 정관 일부 변경의 건 => 원안대로 가결 -제3호의안 : 이사선임의 건 (사내이사 2명) => 원안대로 가결 -제4호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 => 원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2014-03-28 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | - | ||||
| ※ 관련공시 | 2014-03-03 주주총회소집결의 2014-03-14 주주총회소집공고 |
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[이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 주진우 | 1949-08-28 | 3 | 재선임 | 사조그룹 회장 | 사조그룹 회장 | 대졸 | 대한민국 |
| 김일식 | 1951-11-28 | 3 | 재선임 | 사조오양 대표이사 사조남부햄 대표이사 |
사조오양 대표이사 사조남부햄 대표이사 |
대졸 | 대한민국 |