주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2016-03-25 | 11 : 30 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 서초구 남부순환로 2159(방배동) 사조대림빌딩 1층 강당 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 제47기 정기주주총회 보고사항 및 부의안건 (제47기 2015.01.01 ~ 2015.12.31) 1. 보고사항 가. 감사보고(외부감사인 선임보고) 나. 영업보고 2. 부의안건 가. 제1호의안 : 제47기 재무제표 승인의 건 나. 제2호의안 : 이사 선임의 건 - 사내이사 주지홍 선임의 건 - 기타비상무이사 최세환 선임의 건 - 사외이사 박사천 선임의 건 - 사외이사 박길수 선임의 건 - 사외이사 박인철 선임의 건 다. 제3호의안 : 감사위원 선임의 건 라. 제4호의안 : 이사보수 한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2016-02-25 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 주지홍 | 1977-06 | 3 | 신규선임 | (주)사조대림 총괄본부장 (주)사조오양 총괄본부장 |
| 최세환 | 1962-09 | 3 | 신규선임 | (주)캐슬렉스서울 대표이사 사조그룹 전략기획실장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 박사천 | 1940-12 | 3 | 재선임 | - 경북도청/협동제책 근무 - 사조산업(주) 근무 |
- 사조산업(주) 사외이사(감사위원) |
| 박길수 | 1952-02 | 3 | 신규선임 | - 사조산업(주) 대표이사 - 사조씨에스(주) 대표이사 |
해당사항없음 |
| 박인철 | 1950-06 | 3 | 신규선임 | - 재정경제원/기획예산처 국장 - 경북大/국립한밭大 교수 |
해당사항없음 |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박사천 | 1940-12 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | - 경북도청/협동제책 근무 - 사조산업(주) 근무 |
| 박길수 | 1952-02 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - 사조산업(주) 대표이사 - 사조씨에스(주) 대표이사 |
| 박인철 | 1950-06 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - 재정경제원/기획예산처 국장 - 경북大/국립한밭大 교수 |