정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 47 기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 282,510 | - 매출액 | 194,925 | |
| - 부채총계 | 165,283 | - 영업이익 | 10,858 | ||
| - 자본금 | 47,114 | - 당기순이익 | 9,445 | ||
| - 자본총계 | 117,227 | *주당순이익(원) | 1,329 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | - | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | - | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명 기타비상무이사 1명 사외이사 3명 감사위원 3명 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 43 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | - 제1호 의안 : 제47기(2015.01.01~2015.12.31) 재무제표 승인의 건 => 원안대로 가결 - 제2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사1명, 기타비상무이사3명, 사외이사3명) => 원안대로 가결 - 제3호 의안 : 감사위원 선임의 건 => 원안대로 가결 - 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 => 원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2016-03-25 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - | |||||
| ※ 관련공시 | 2016-02-25 주주총회소집결의 2016-03-10 주주총회소집공고 |
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[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 주지홍 | 1997-06 | 3 | 신규선임 | (주)사조대림 총괄본부장 (주)사조오양 총괄본부장 |
| 최세환 | 1962-09 | 3 | 신규선임 | (주)캐슬렉스서울 대표이사 사조그룹 전략기획실장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 박사천 | 1940-12 | 3 | 재선임 | - 경북도청/협동제책 근무 - 사조산업(주) 근무 |
- 사조산업(주) 사외이사(감사위원) |
| 박길수 | 1952-02 | 3 | 신규선임 | - 사조산업(주) 대표이사 - 사조씨에스(주) 대표이사 |
해당사항없음 |
| 박인철 | 1950-06 | 3 | 신규선임 | - 재정경제원/기획예산처 국장 - 경북大/국립한밭大 교수 |
해당사항없음 |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박사천 | 1940-12 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | - 경북도청/협동제책 근무 - 사조산업(주) 근무 |
| 박길수 | 1952-02 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - 사조산업(주) 대표이사 - 사조씨에스(주) 대표이사 |
| 박인철 | 1950-06 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - 재정경제원/기획예산처 국장 - 경북大/국립한밭大 교수 |