주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2019-03-22 | 11 : 30 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 서초구 남부순환로 2159(방배동) 사조대림빌딩 1층 강당 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 제50기 정기주주총회 보고사항 및 부의 안건 (제50기 2018.01.01 ~ 2018.12.31) 1. 보고사항 가. 감사보고 나. 영업보고 다. 내부회계관리제도 운영실태보고 라. 외부감사인 선임보고 2. 부의안건 가. 제1호의안 : 제50기 재무제표 승인의 건 (이익잉여금처분계산서(안) 포함) 나. 제2호의안 : 정관 일부 변경의 건 다. 제3호의안 : 이사 선임의 건(6명) (사내이사 2명, 기타비상무이사 1명, 사외이사 3명) - 제3-1호 : 사내이사 선임의 건(정태식) - 제3-2호 : 사내이사 선임의 건(주지홍) - 제3-3호 : 기타비상무이사 선임의 건(최세환) - 제3-4호 : 사외이사 선임의 건(황재홍) - 제3-5호 : 사외이사 선임의 건(박길수) - 제3-6호 : 사외이사 선임의 건(박인철) 라. 제4호의안 : 감사위원 선임의 건(3명) - 제4-1호 : 감사위원 선임의 건(황재홍) - 제4-2호 : 감사위원 선임의 건(박길수) - 제4-3호 : 감사위원 선임의 건(박인철) 마. 제5호의안 : 이사 보수한도 승인의 건(5억원) 바. 제6호의안 : 임원퇴직금 규정 변경의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2019-02-21 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 당사의 감사위원은 전원 사외이사로 구성됨 | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정태식 | 1958-12 | 3 | 신규선임 | 前) 대상 식품총괄 임원 前) 사조해표 영업본부장 |
| 주지홍 | 1977-06 | 3 | 재선임 | 現) 사조대림 총괄본부장 現) 사조해표 총괄본부장 |
| 최세환 | 1962-09 | 3 | 재선임 | 前) 캐슬렉스서울 대표이사 現) 사조그룹 경영관리실장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 황재홍 | 1949-02 | 3 | 신규선임 | 現) 사조해표 사외이사 現) 사조씨푸드 사외이사 |
現) 사조해표 사외이사 (임기만료 19년 3월) 現) 사조씨푸드 사외이사(임기만료 19년 3월) |
| 박길수 | 1952-02 | 3 | 재선임 | 前) 사조산업 대표이사 現) 사조씨푸드 사외이사 |
現) 사조씨푸드 사외이사(임기만료 19년 3월) |
| 박인철 | 1950-06 | 3 | 재선임 | 前) 재정경제원/기획예산처 국장 | 現) 한국남동발전 비상임이사 |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 황재홍 | 1949-02 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 現) 사조해표 사외이사 現) 사조씨푸드 사외이사 |
| 박길수 | 1952-02 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 前) 사조산업 대표이사 現) 사조씨푸드 사외이사 |
| 박인철 | 1950-06 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 前) 재정경제원/기획예산처 국장 現) 한국남동발전 비상임이사 |