주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2026-03-26 | 09 : 30 | |
| 3. 장소 | 경기도 평택시 포승읍 평택항로 92 삼아알미늄(주) 포승공장 3층 강당 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 의결사항 제1호 의안:제57기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안:정관 일부 변경의 건 - 제2-1호: 제 8조의 2 (전환사채의 발행) 제3호 의안:이사 선임의 건 - 제3-1호: 상근이사 1명 (김진범) - 제3-2호: 비상근이사 1명 (唐戶 潤) - 제3-3호: 사외이사 1명 (안성식) 제4호 의안:이사보수한도액 승인의 건 제5호 의안:감사보수한도액 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2026-02-23 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김진범 | 1958-01 | 2 | 재선임 | 2002 ~ 2018: SK건설 임원, 부사장 2003 ~ 2004: SK C&C 임원 2024 ~ 현재: 삼아알미늄(주) 대표이사 사장 |
| 唐戶 潤 | 1970-01 | 2 | 신규선임 | 1992.04: 도요타쯔우쇼(주) 입사 2019 ~ 2023: 도요타쯔우쇼(주) 넥스트 모빌리티 추진부장 2025 ~ 현재: 도요타쯔우쇼(주) CTO |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 안성식 | 1955-11 | 2 | 재선임 | 1998 ~ 2017: 안진회계법인 본부장,대표,부회장 2017 ~ 2023: (주)락앤락 사외이사, 감사위원장 2024 ~ 현재: 삼아알미늄(주) 사외이사 |
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