주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2026-03-26 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 경기도 성남시 분당구 판교로 332(삼평동) ECO Hub 2층 SUPEX Hall |
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| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2026-03-04 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 4 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 제57기 정기주주총회 보고사항은 영업보고, 감사보고, 내부회계관리제도 운영실태보고입니다. - 제57기 정기주주총회를 통해 사내이사 1명, 감사위원회 위원이 되는 사외이사 1명을 선임하고자 합니다. |
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| ※ 관련공시 | 2026-02-11 현금ㆍ현물 배당 결정 |
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| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1 | 제57기(2025.01.01 ~ 2025.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 | 1주당 배당 예정액: - 보통주 1,500원 - 우선주 1,550원 |
| 2 | 정관 일부 변경의 건 | - |
| 3 | 사내이사 선임의 건 | 후보 : 남기중 |
| 4 | 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 | 후보 : 김진일 |
| 5 | 이사 보수한도 승인의 건 | - |
| 6 | 자본준비금 감소의 건 | - |
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 남기중 | 1973-01 | 3 | 재선임 | '14~'17 : SK에코플랜트㈜(舊 SK건설㈜) 금융팀장 '17~'22 : SK디스커버리㈜ 경영지원실장 '23~현재 : SK디스커버리㈜ 재무실장 '24~현재 : SK이터닉스㈜ 기타비상무이사 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김진일 | 1967-02 | 3 | 재선임 | '07~'11 : 美 연방준비제도 이사회 선임경제학자 '21~'22 : 대통령직속 국민경제자문회의 거시경제분과장 '10~현재 : 고려대학교 경제학과 교수 '23~현재 : 예금보험공사 차등평가위원회 위원 |
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[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김진일 | 1967-02 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | '07~'11 : 美 연방준비제도 이사회 선임경제학자 '21~'22 : 대통령직속 국민경제자문회의 거시경제분과장 '10~현재 : 고려대학교 경제학과 교수 '23~현재 : 예금보험공사 차등평가위원회 위원 |