주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 임시주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2026-09-07 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 경기도 성남시 분당구 판교로 332(삼평동) ECO Hub 2층 SUPEX Hall |
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| 4. 의결권행사기준일 | 2026-08-10 | ||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2026-07-24 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 2026년 제1차 임시주주총회 보고사항은 감사보고입니다. - 2026년 제1차 임시주주총회를 통해 감사위원회 위원이 되는 독립이사 1명을 선임하고자 합니다. - 하기 독립이사 후보자의 임기는 '29년 정기주주총회 종결 시까지입니다. |
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| ※ 관련공시 | - | ||
| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1 | 감사위원회 위원이 되는 독립이사 선임의 건 | 후보 : 이교구 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이교구 | 1973-11 | 3 | 신규선임 | '20~'25 : ㈜수퍼톤 대표이사 '20~'25 : 서울대학교 AI 연구원 응용기술 연구부장 '23~'25 : 서울대학교 인공지능예술연구센터 센터장 '09~현재 : 서울대학교 융합과학기술대학원 지능정보융합학과 전임교수 |
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[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이교구 | 1973-11 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | '20~'25 : ㈜수퍼톤 대표이사 '20~'25 : 서울대학교 AI 연구원 응용기술 연구부장 '23~'25 : 서울대학교 인공지능예술연구센터 센터장 '09~현재 : 서울대학교 융합과학기술대학원 지능정보융합학과 전임교수 |