정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 54기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 185,642 | - 매출액 | 157,729 | |
| - 부채총계 | 64,997 | - 영업이익 | 6,090 | ||
| - 자본금 | 7,500 | - 당기순이익 | 6,957 | ||
| - 자본총계 | 120,645 | *주당순이익(원) | 468 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 100 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 1,486,500,000 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.7 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사외이사 1명, 상근감사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 3 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안 : 2022년도 제54기(2022.01.01-2022.12.31) 재무제표 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 제2호 의안 : 사외이사 선임의 건 - 사외이사 후보자 김장재 ☞ 원안대로 승인 제3호 의안 : 감사 선임의 건 - 상근감사 후보자 김화분 ☞ 원안대로 승인 제4호 의안 : 이사보수한도액 결정의 건(9억원) ☞ 원안대로 승인 제5호 의안 : 감사보수한도액 결정의 건(2억원) ☞ 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2023-03-27 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2023-02-10 주주총회소집결의 2023-02-10 현금ㆍ현물배당 결정 2023-03-10 주주총회소집공고 2023-03-17 감사보고서 제출 2023-03-17 사업보고서(일반법인) |
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사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김장재 | 1965-11 | 3 | 신규선임 | - University of Wisconsin-Madison (M. Sc.) - 現 광일이노텍(주) 대표이사 |
광일이노텍(주) 대표이사 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김화분 | 1957-10 | 3 | 신규선임 | 상근 | - 에스엠알오토모티브모듈코리아 재경 이사 - 유진에스엠알시오토모티브테크노 기획재경 이사 |