정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 57기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 198,058 | - 매출액 | 178,552 | |
| - 부채총계 | 58,673 | - 영업이익 | 10,960 | ||
| - 자본금 | 7,500 | - 당기순이익 | 9,354 | ||
| - 자본총계 | 139,385 | *주당순이익(원) | 629 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 200 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 2,973,000,000 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 3.5 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사외이사 1명,상근감사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 3 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 수 | 일괄선임 | - | ||
| 분리선임 | - | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-24 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| [보고사항] ①감사보고 ②영업보고 ③내부회계관리제도 운영실태보고 |
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| ※관련공시 | 2026-02-09 현금ㆍ현물배당 결정 2026-02-09 주주총회소집결의 2026-03-09 주주총회소집공고 2026-03-16 감사보고서 제출 2026-03-16 사업보고서(일반법인) |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 제1호의안 | 보통결의 | 제57기(2025. 1. 1-2025.12.31) 재무제표 승인의 건 - 현금배당금 : 1주당 200원 |
가결 | 39.4 | 100 | - | - |
| 제2호의안 | 보통결의 | 사외이사선임 승인의 건 - 사외이사 후보자 : 김장재(중임) |
가결 | 39.4 | 100 | - | - |
| 제3호의안 | 보통결의 | 감사선임 승인의 건 - 감사 후보자 : 김화분(중임) |
미결 | - | - | - | 정족수 미달 |
| 제4호의안 | 집중투표 | 이사보수한도액 결정의 건(11억원) | 가결 | 39.4 | 100 | - | - |
| 제5호의안 | 보통결의 | 감사보수한도액 결정의 건(4억원) | 가결 | 39.4 | 100 | - | - |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김장재 | 1965-11 | 3 | 재선임 | - University of Wisconsin-Madison (M. Sc.) - 現 광일이노텍(주) 대표이사 - 現 (주)피제이전자 사외이사 |
광일이노텍(주) 대표이사 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김화분 | 1957-10 | 3 | 재선임 | 상근 | - 가천길대학 경영대학부 卒 - 충북대학 경영대학원 최고경영자과정 수료 - 前 에스엠알오토모티브모듈코리아 재경이사 - 前 유진에스엠알시오토모티브테크노 기획재경이사 - 現 (주)피제이전자 상근감사 |