주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2026-03-27 | 10 : 30 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 서초구 마방로 10길 5(양재동) KEC빌딩 2층 | ||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2026-03-04 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| 의안에 대한 상세 내용은 관련법에 따라 공시하는 주주총회 소집통지 공고사항을 참조해 주시기 바랍니다. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 |
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| ※ 관련공시 | - | ||
| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1 |
제1호 의안 : 제58기(2025.1.1 ~ 2025. 12.31) 재무제표(이익잉여금 처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 ※ 현금배당 : 1주당 20원 |
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| 2 | 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 | 2-1호 의안: 독립이사 명칭 변경의 건 2-2호 의안: 액면병합의 건 |
| 3 | 제3호 의안 : 이사 선임의 건 | 3-1호 의안: 사내이사 곽정소 선임의 건 3-2호 의안: 사내이사 박명덕 선임의 건 3-3호 의안: 사외이사 이용기 선임의 건 |
| 4 | 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 | - |
| 5 | 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 | - |
| 6 | 제6호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건 | - |
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 곽정소 | 1955-06 | 1 | 재선임 | - 現 한국전자홀딩스 사내이사 - 한국 전자정보통신 산업진흥회 부회장 - 재일한국인 본국투자협회 회장 - 일본 무사시공업대학 |
| 박명덕 | 1968-10 | 1 | 재선임 | - 現 한국전자홀딩스 사내이사 - 한국전자판매주식회사 대표이사 - 경북대학교 경영대학원(경영학 석사) |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이용기 | 1970-02 | 1 | 재선임 | - LG이노텍(주) 구매센터장(상무) - LG전자(주) 청주2공장 공장장 - 중소벤처기업부 동반성장 유공포상 /산업포상(대통령상) - Helsinki School of Economics MBA 석사 |
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