주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2023-03-22 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 제주특별자치도 제주시 1100로 3351(노형동) 제주은행 본점 5층 대회의실 |
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| 4. 의안 주요내용 | 1) 제1호 의안 : 제63기(2022.01.01 ~ 2022.12.31) 재무제표(이익잉여금 처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 2) 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 3) 제3호 의안 : 이사 선임의 건 - 제3-1호 : 사내이사 선임의 건 (후보 박찬호) - 제3-2호 : 사외이사 선임의 건 (후보 이원호) - 제3-3호 : 사외이사 선임의 건 (후보 강영순) - 제3-4호 : 사외이사 선임의 건 (후보 김정희) - 제3-5호 : 기타비상무이사(비상임이사) 선임의 건 (후보 김일환) 4) 제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 (후보 정순여) 5) 제5호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 - 제5-1호 : 사내이사인 감사위원회 위원 선임의 건 (후보 박찬호) - 제5-2호 : 사외이사인 감사위원회 위원 선임의 건 (후보 강영순) 6) 제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2023-03-03 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 5 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 주주총회 개최 전 코로나바이러스 확산에 따른 불가피한 장소 변경이 있는 경우, 지체없이 재공시할 예정입니다. | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박찬호 | 1967-01 | 2 | 신규선임 | 한국은행 부산 본부장 |
| 김일환 | 1966-11 | 1 | 재선임 | 주)대영물산 대표(현) |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이원호 | 1959-05 | 1 | 재선임 | 신한신용정보 대표이사 | - |
| 정순여 | 1970-02 | 1 | 재선임 | 제주대학교 회계학과 교수 (현) |
- |
| 강영순 | 1962-12 | 1 | 재선임 | 제주대학교 경영학과 교수 (현) |
- |
| 김정희 | 1965-02 | 1 | 재선임 | 제주대학교 경영학과 교수 (현) |
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[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박찬호 | 1967-01 | 2 | 신규선임 | 사외이사가 아닌 감사위원 | 한국은행 부산 본부장 |
| 정순여 | 1970-02 | 1 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 제주대학교 회계학과 교수(현) |
| 강영순 | 1962-12 | 1 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 제주대학교 경영학과 교수(현) |
【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
| 12-31 | - |