정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제63기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 7,320,304 | - 매출액 | 275,582 | |
| - 부채총계 | 6,798,450 | - 영업이익 | 27,020 | ||
| - 자본금 | 160,644 | - 당기순이익 | 22,820 | ||
| - 자본총계 | 521,854 | *주당순이익(원) | 636 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 7,311,029 | - 매출액 | 275,378 | |
| - 부채총계 | 6,789,175 | - 영업이익 | 27,020 | ||
| - 자본금 | 160,644 | - 당기순이익 | 22,820 | ||
| - 자본총계 | 521,854 | *주당순이익(원) | 636 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 100 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 3,212,877,400 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.00 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사: 1명 사외이사: 4명 비상임이사: 1명 감사위원회 위원: 3명(사내이사인 상임감사위원 1명 포함) |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 4 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 57.1 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 2 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | 1 | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 제1호 의안 : 제63기(2022.01.01~2022.12.31)재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 →원안대로 승인 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 →원안대로 승인 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 선임의 건 (후보 박찬호) 제3-2호 의안 : 사외이사 선임의 건 (후보 이원호) 제3-3호 의안 : 사외이사 선임의 건 (후보 강영순) 제3-4호 의안 : 사외이사 선임의 건 (후보 김정희) 제3-5호 의안 : 기타비상무이사(비상임이사) 선임의 건 (후보 김일환) →원안대로 승인 제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 (후보 정순여) →원안대로 승인 제5호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 제5-1호 의안 : 사내이사인 감사위원회 원 선임의 건 (후보 박찬호) 제5-2호 의안 : 사외이사인 감사위원회 원 선임의 건 (후보 강영순) →원안대로 승인 제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 →원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2023-03-22 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| 1. 상기 '1. 재무제표' 수치는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성되었습니다. 2. 상기 '1. 재무제표'의 매출액 항목은 영업수익의 수치를 기재하였습니다. 3. 상기 '2. 배당-가.현금ㆍ현물배당'의 시가배당률(%)은 배당기준일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간의 거래소 시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격(10,132원)에 대한 1주당 배당금의 백분율입니다. |
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| ※ 관련공시 | 2023-02-07 현금ㆍ현물 배당 결정 2023-03-03 주주총회소집결의 2023-03-03 주주총회소집공고 |
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[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박찬호 | 1967-01 | 2 | 신규선임 | 한국은행 부산 본부장 |
| 김일환 | 1966-11 | 1 | 재선임 | (주)대영물산 대표(현) |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이원호 | 1959-05 | 1 | 재선임 | 신한신용정보 대표이사 | - |
| 정순여 | 1970-02 | 1 | 재선임 | 제주대학교 회계학과 교수(현) | - |
| 강영순 | 1962-12 | 1 | 재선임 | 제주대학교 경영학과 교수(현) | - |
| 김정희 | 1965-02 | 1 | 재선임 | 제주대학교 경영학과 교수(현) | - |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박찬호 | 1967-01 | 2 | 신규선임 | 사외이사가 아닌 감사위원 | 한국은행 부산 본부장 |
| 정순여 | 1970-02 | 1 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 제주대학교 회계학과 교수(현) |
| 강영순 | 1962-12 | 1 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 제주대학교 경영학과 교수(현) |