주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2026-03-24 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 제주특별자치도 제주시 1100로 3351(노형동) 제주은행 본점 5층 대회의실 |
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| 4. 의안 주요내용 | 1) 제1호 의안 : 제66기(2025.01.01 ~ 2025.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결 재무제표 승인의 건 2) 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 3) 제3호 의안 : 이사 선임의 건 - 제3-1호 : 사내이사 선임의 건 (후보 오금화) - 제3-2호 : 사외이사 선임의 건 (후보 우영웅) - 제3-3호 : 사외이사 선임의 건 (후보 김형준) - 제3-4호 : 기타비상무이사(비상임이사) 선임의 건 (후보 홍용선) 4) 제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 (후보 문건영) 5) 제5호 의안 : 사내이사인 감사위원회 위원 선임의 건 (후보 오금화) 6) 제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2026-02-26 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 4 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| 주주총회 전 불가피한 장소변경이 있는 경우 지체없이 재공시 할 예정입니다. | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 오금화 | 1968-04 | 2 | 신규선임 | 2025.07 ~ 2026.01 한국은행 경제연구실 교수 1급 2025.02 ~ 2025.06 한국은행 경제연구원 연구자문위원 1급 2024.05 ~ 2025.01 한국은행 외자운용원장 1급 2022.08 ~ 2024.04 한국은행 국제국장 1급 |
| 홍용선 | 1969-06 | 2 | 신규선임 | 2022.01 ~ 현재 더존비즈온 경영기획그룹장/부사장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 우영웅 | 1960-03 | 1 | 재선임 | 2024.03 ~ 현재 제주은행 사외이사 |
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| 김형준 | 1969-02 | 2 | 신규선임 | 2025.06 ~ 현재 제주특별자치도 도시계획 위원회 위원장 2023.06 ~ 현재 제주특별자치도 지속가능 발전위원회 위원 2023.01 ~ 2024.12 제주특별자치도 건축위원회 위원장 2004.09 ~ 현재 제주대학교 건축학과 교수 |
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| 문건영 | 1973-12 | 2 | 신규선임 | 2018.02 ~ 현재 제주대학교 법학전문대학원 교수 2025.12 ~ 현재 제주특별자치도 자치경찰 공무원 인사위원회 위원 2025.11 ~ 현재 제주경찰청 시민감찰위원회 위원 2025.06 ~ 현재 공무원연금공단 정보공개 심의회 위원 |
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[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 오금화 | 1968-04 | 2 | 신규선임 | 사외이사가 아닌 감사위원 | 2025.07 ~ 2026.01 한국은행 경제연구실 교수 1급 2025.02 ~ 2025.06 한국은행 경제연구원 연구자문위원 1급 2024.05 ~ 2025.01 한국은행 외자운용원장 1급 2022.08 ~ 2024.04 한국은행 국제국장 1급 |
| 문건영 | 1973-12 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 2018.02 ~ 현재 제주대학교 법학전문대학원 교수 2025.12 ~ 현재 제주특별자치도 자치경찰 공무원 인사위원회 위원 2025.11 ~ 현재 제주경찰청 시민감찰위원회 위원 2025.06 ~ 현재 공무원연금공단 정보공개 심의회 위원 |
[감사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 오금화 | 1968-04 | 2 | 신규선임 | 상근 | 2025.07 ~ 2026.01 한국은행 경제연구실 교수 1급 2025.02 ~ 2025.06 한국은행 경제연구원 연구자문위원 1급 2024.05 ~ 2025.01 한국은행 외자운용원장 1급 2022.08 ~ 2024.04 한국은행 국제국장 1급 |