정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 66기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 8,019,927 | - 매출액 | 369,559 | |
| - 부채총계 | 7,372,657 | - 영업이익 | 9,934 | ||
| - 자본금 | 188,993 | - 당기순이익 | 13,930 | ||
| - 자본총계 | 647,270 | *주당순이익(원) | 226 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 8,012,831 | - 매출액 | 369,311 | |
| - 부채총계 | 7,365,561 | - 영업이익 | 9,934 | ||
| - 자본금 | 188,993 | - 당기순이익 | 13,930 | ||
| - 자본총계 | 647,270 | *주당순이익(원) | 226 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 100 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 3,779,855,700 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 0.7 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 : 1명 사외이사 : 2명 비상임이사 : 1명 감사위원회 위원 : 3명 (사내이사 1명, 사외이사 2명) |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 4 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 57.1 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 일괄선임 | - | ||
| 분리선임 | 2 | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | 1 | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-24 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| 1. 상기 '1. 재무제표' 수치는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성되었습니다. 2. 상기 '1. 재무제표'의 매출액 항목은 재무제표상 대응되는 계정과목이 없으므로 이자수익,수수료수익,기타영업수익 등을 합한 수치를 기재하였습니다. 3. 상기 '2. 배당-가.현금ㆍ현물배당'의 시가배당률(%)은 공시일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간의 거래소 시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 백분율입니다. |
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| ※ 관련공시 | 2026-02-04 현금ㆍ현물 배당 결정 2026-02-04 현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정 2026-02-04 현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정 2026-02-26 주주총회소집공고 2026-02-26 주주총회소집결의 |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 제1호 | 보통결의 | 제66기(2025.01.01 ~ 2025.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결 재무제표 승인의 건 | 가결 | 80.6 | 100.0 | 0.0 | - |
| 제2호 | 특별결의 | 정관 일부 변경의 건 | 가결 | 80.6 | 100.0 | 0.0 | - |
| 제3-1호 | 보통결의 | 사내이사 선임의 건 (후보 오금화) |
가결 | 80.5 | 100.0 | 0.0 | - |
| 제3-2호 | 보통결의 | 사외이사 선임의 건 (후보 우영웅) |
가결 | 80.5 | 100.0 | 0.0 | - |
| 제3-3호 | 보통결의 | 사외이사 선임의 건 (후보 김형준) |
가결 | 80.5 | 100.0 | 0.0 | - |
| 제3-4호 | 보통결의 | 기타비상무이사(비상임이사) 선임의 건 (후보 홍용선) |
가결 | 80.5 | 100.0 | 0.0 | - |
| 제4호 | 보통결의 | 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 (후보 문건영) |
가결 | 27.9 | 99.8 | 0.2 | 3%룰 적용 |
| 제5호 | 보통결의 | 사내이사인 감사위원회 위원 선임의 건 (후보 오금화) |
가결 | 22.7 | 81.1 | 18.9 | 3%룰 적용 |
| 제6호 | 보통결의 | 이사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 80.2 | 99.6 | 0.4 | - |
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 오금화 | 1968-04 | 2 | 신규선임 | 2025.07 ~ 2026.01 한국은행 경제연구실 교수 1급 2025.02 ~ 2025.06 한국은행 경제연구원 연구자문위원 1급 2024.05 ~ 2025.01 한국은행 외자운용원장 1급 2022.08 ~ 2024.04 한국은행 국제국장 1급 |
| 홍용선 | 1969-06 | 2 | 신규선임 | 2022.01 ~ 현재 더존비즈온 경영기획그룹장/부사장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 우영웅 | 1960-03 | 1 | 재선임 | 2024.03 ~ 현재 제주은행 사외이사 |
- |
| 김형준 | 1969-02 | 2 | 신규선임 | 2025.06 ~ 현재 제주특별자치도 도시계획 위원회 위원장 2023.06 ~ 현재 제주특별자치도 지속가능 발전위원회 위원 2023.01 ~ 2024.12 제주특별자치도 건축위원회 위원장 2004.09 ~ 현재 제주대학교 건축학과 교수 |
- |
| 문건영 | 1973-12 | 2 | 신규선임 | 2018.02 ~ 현재 제주대학교 법학전문대학원 교수 2025.12 ~ 현재 제주특별자치도 자치경찰 공무원 인사위원회 위원 2025.11 ~ 현재 제주경찰청 시민감찰위원회 위원 2025.06 ~ 현재 공무원연금공단 정보공개 심의회 위원 |
- |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 오금화 | 1968-04 | 2 | 신규선임 | 사외이사가 아닌 감사위원 | 2025.07 ~ 2026.01 한국은행 경제연구실 교수 1급 2025.02 ~ 2025.06 한국은행 경제연구원 연구자문위원 1급 2024.05 ~ 2025.01 한국은행 외자운용원장 1급 2022.08 ~ 2024.04 한국은행 국제국장 1급 |
| 문건영 | 1973-12 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 2018.02 ~ 현재 제주대학교 법학전문대학원 교수 2025.12 ~ 현재 제주특별자치도 자치경찰 공무원 인사위원회 위원 2025.11 ~ 현재 제주경찰청 시민감찰위원회 위원 2025.06 ~ 현재 공무원연금공단 정보공개 심의회 위원 |
[감사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 오금화 | 1968-04 | 2 | 신규선임 | 상근 | 2025.07 ~ 2026.01 한국은행 경제연구실 교수 1급 2025.02 ~ 2025.06 한국은행 경제연구원 연구자문위원 1급 2024.05 ~ 2025.01 한국은행 외자운용원장 1급 2022.08 ~ 2024.04 한국은행 국제국장 1급 |