정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 57기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 24,994,792 | - 매출액 | 31,870,031 | |
| - 부채총계 | 17,315,204 | - 영업이익 | 1,052,554 | ||
| - 자본금 | 161,000 | - 당기순이익 | 485,145 | ||
| - 자본총계 | 7,679,588 | *주당순이익(원) | 9,903 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 5,951,209 | - 매출액 | 397,862 | |
| - 부채총계 | 1,014,604 | - 영업이익 | 315,008 | ||
| - 자본금 | 161,000 | - 당기순이익 | 275,598 | ||
| - 자본총계 | 4,936,605 | *주당순이익(원) | 10,078 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 2,500 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 68,368,845,000 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.12 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명, 사외이사 3명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 4 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 57.1 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 일괄선임 | 2 | ||
| 분리선임 | 2 | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-26 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - 상기 1항의 연결 주당순이익은 중단사업손익이 포함된 기본주당순이익임 - 상기 1항의 별도 주당순이익은 기본주당순이익임 - 상기 2항의 시가배당률은 이사회결의일(2월 11일)의 직전 매매거래일로부터 과거 1주일간의 유가증권시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 주당 배당금의 비율을 백분율로 산정함 |
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| ※ 관련공시 | 2026-03-12 주주총회소집공고 2026-03-11 주주총회소집결의 2026-02-11 현금ㆍ현물 배당 결정 |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 제1호 | 보통결의 | 제57기(2025.1.1~2025.12.31) 재무제표(이익잉여금 처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 | 가결 | 72.2 | 98.4 | 1.6 | - |
| 제2-1호 | 특별결의 | 집중투표제 배제 조항 삭제 | 가결 | 68.7 | 99.7 | 0.3 | 정관 변경의 건 |
| 제2-2호 | 특별결의 | 전자주주총회 도입 | 가결 | 73.2 | 99.8 | 0.2 | 정관 변경의 건 |
| 제2-3호 | 특별결의 | 독립이사로 명칭 변경 | 가결 | 73.2 | 99.8 | 0.2 | 정관 변경의 건 |
| 제2-4호 | 특별결의 | 감사위원회 구성 및 운영 등 관련 변경 | 가결 | 57.5 | 78.4 | 21.6 | 정관 변경의 건 |
| 제3호 | 보통결의 | 사내이사 선임의 건 | 가결 | 54.8 | 74.6 | 25.4 | 구자열 |
| 제4-1호 | 보통결의 | 사외이사 선임의 건(이완경) | 가결 | 70.3 | 95.8 | 4.2 | - |
| 제4-2호 | 보통결의 | 사외이사 선임의 건(박현주) | 가결 | 72.1 | 98.3 | 1.7 | - |
| 제5-1호 | 보통결의 | 감사위원회 위원 선임의 건(이완경) | 가결 | 65.2 | 94.7 | 5.3 | - |
| 제5-2호 | 보통결의 | 감사위원회 위원 선임의 건(박현주) | 가결 | 67.6 | 98.1 | 1.9 | - |
| 제6호 | 보통결의 | 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 | 가결 | 68.5 | 99.4 | 0.6 | 신각수 |
| 제7호 | 보통결의 | 이사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 62.6 | 87.5 | 12.5 | - |
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 구자열 | 1953-03 | 3 | 재선임 | 前) ㈜LS 회장 前) 제 17, 18대 한국발명진흥회 회장 前) 제3기 국가지식재산위원회 위원장 前) 제31대 한국무역협회 회장 現) 한일경제협회 회장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이완경 | 1954-01 | 3 | 신규선임 | 前) 코스맥스비티아이㈜ 부회장 前) 코스맥스㈜ 감사 前) ㈜GS글로벌 대표이사 現) LG상록재단 감사 |
- |
| 박현주 | 1966-02 | 3 | 재선임 | 前) 한국과학기술총연합회 부회장 前) (사)IT여성기업인협회 회장 現) 국민경제자문회의 민간위원 現) ㈜시옷 대표이사 |
㈜시옷 대표이사 |
| 신각수 | 1955-01 | 3 | 신규선임 | 前) 외교통상부 제1차관 前) 주일본대한민국대사관 대사 現) 니어재단 부이사장 現) ㈜서원 사외이사 |
㈜서원 사외이사 |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이완경 | 1954-01 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 前) 코스맥스비티아이㈜ 부회장 前) 코스맥스㈜ 감사 前) ㈜GS글로벌 대표이사 現) LG상록재단 감사 |
| 박현주 | 1966-02 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 前) 한국과학기술총연합회 부회장 前) (사)IT여성기업인협회 회장 現) 국민경제자문회의 민간위원 現) ㈜시옷 대표이사 |
| 신각수 | 1955-01 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 前) 외교통상부 제1차관 前) 주일본대한민국대사관 대사 現) 니어재단 부이사장 現) ㈜서원 사외이사 |
[집중투표제 도입ㆍ배제 세부내역]
| 구분 | 변경전 | 변경후 |
| 집중투표제 도입 | 배제 | 적용 |
| 집중투표제 배제 | - | - |