정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제55기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 2,643,314 | - 매출액 | 1,626,644 | |
| - 부채총계 | 1,103,451 | - 영업이익 | 34,436 | ||
| - 자본금 | 58,433 | - 당기순이익 | -19,809 | ||
| - 자본총계 | 1,539,863 | *주당순이익(원) | -2,333 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 2,101,339 | - 매출액 | 1,209,836 | |
| - 부채총계 | 846,344 | - 영업이익 | 20,606 | ||
| - 자본금 | 58,433 | - 당기순이익 | 7,240 | ||
| - 자본총계 | 1,254,995 | *주당순이익(원) | 634 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 1,500 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 17,119,767,000 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.2 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | - 사내이사 3명 - 사외이사 4명 (감사위원이 되는 사외이사 1명, 감사위원회 위원 2명) |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 4 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 57.1 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 가. 보고사항 - 감사보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 - 영업보고 나. 부의안건 - 제1호 의안 : 제55기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 → 원안대로 승인 - 제 2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 → 원안대로 승인 - 제 3호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 3명, 사외이사 3명) 3-1호 의안 : 사내이사 선임의 건 3-1-1호 의안 : 사내이사 후보자 허은철 3-1-2호 의안 : 사내이사 후보자 정재욱 3-1-3호 의안 : 사내이사 후보자 신웅 → 원안대로 승인 3-2호 의안 : 사외이사 선임의 건 3-2-1호 의안 : 사외이사 후보자 이춘우 3-2-2호 의안 : 사외이사 후보자 이진희 3-2-3호 의안 : 사외이사 후보자 심성훈 → 원안대로 승인 - 제 4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 박기준 선임의 건 → 원안대로 승인 - 제 5호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건(감사위원회 위원 2명) 5-1호 의안 : 감사위원회 위원 후보자 이춘우 5-2호 의안 : 감사위원회 위원 후보자 이진희 → 원안대로 승인 - 제 6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2024-03-28 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
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| ※ 관련공시 | 2024-02-14 현금ㆍ현물 배당 결정 2024-03-13 주주총회소집공고 2024-02-14 주주총회소집결의 |
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[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 허은철 | 1972-02 | 2 | 재선임 | 現 녹십자 대표이사 前 녹십자 기획조정실 실장 |
| 정재욱 | 1964-02 | 2 | 신규선임 | 現 녹십자 R&D 부문장 前 목암생명과학연구소 소장 |
| 신웅 | 1972-02 | 2 | 신규선임 | 現 녹십자 QM실장 前 녹십자 화순공장장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이춘우 | 1966-05 | 2 | 재선임 | 現 서울시립대학교 경영학부 교수 前 미국 텍사스대학교 댈러스캠퍼스 방문 연구원 |
스톤브릿지벤처스(주)(비상근사외이사) |
| 이진희 | 1973-08 | 2 | 신규선임 | 現 법무법인(유) 세종 파트너 변호사 前 서울중앙지방법원 판사 |
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| 심성훈 | 1964-02 | 2 | 신규선임 | 現 ㈜스펙트라 대표이사 前 케이뱅크 은행장 |
(주)스펙트라(대표이사) |
| 박기준 | 1965-03 | 2 | 신규선임 | 現 우리회계법인 공인회계사 前 키투에스㈜ 대표이사 |
메타브랜딩(주)(사외이사) |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이춘우 | 1966-05 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 現 서울시립대학교 경영학부 교수 前 미국 텍사스대학교 댈러스캠퍼스 방문 연구원 |
| 이진희 | 1973-08 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 現 법무법인(유) 세종 파트너 변호사 前 서울중앙지방법원 판사 |
| 박기준 | 1965-03 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 現 우리회계법인 공인회계사 前 키투에스㈜ 대표이사 |
【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
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