주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2026-03-26 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 경기도 용인시 기흥구 이현로 30번길 93 R&D센터 R300 회의실(3층) |
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| 4. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 - 감사보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 - 외부감사인 선임보고 - 영업보고 나. 부의안건 - 제 1호 의안 : 제57기(2025.1.1~2025.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 - 제 2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제 2-1호 의안 : 집중투표제 배제조항 삭제의 건 제 2-2호 의안 : 사외이사의 독립이사 명칭 변경의 건 제 2-3호 의안 : 감사위원 선임 관련 조항 변경의 건 제 2-4호 의안 : 전자주주총회 도입에 따른 조항 변경의 건 제 2-5호 의안 : 재무제표 이사회 승인 조항 삭제의 건 제 2-6호 의안 : 이사의 수 및 이사의 임기 변경의 건 제 2-7호 의안 : 기타 조항 변경의 건 - 제 3호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 3명, 사외이사 2명) 제 3-1호 의안 : 사내이사 선임의 건 제 3-1-1호 의안 : 사내이사 후보자 허은철 제 3-1-2호 의안 : 사내이사 후보자 정재욱 제 3-1-3호 의안 : 사내이사 후보자 신웅 제 3-2호 의안 : 사외이사 선임의 건 제 3-2-1호 의안 : 사외이사 후보자 이진희 제 3-2-2호 의안 : 사외이사 후보자 심성훈 - 제 4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 박기준 선임의 건 - 제 5호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 박기환 선임의 건 - 제 6호 의안 : 감사위원회 위원 이진희 선임의 건 - 제 7호 의안 : 이사의 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2026-02-11 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 4 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 허은철 | 1972-02 | 2 | 재선임 | [現] 녹십자 대표이사 사장 [前] 녹십자 기획조정실 실장 |
| 정재욱 | 1964-02 | 2 | 재선임 | [現] 녹십자 R&D 부문장 [前] 목암생명과학연구소 소장 |
| 신웅 | 1972-02 | 2 | 재선임 | [現] 녹십자 운영총괄 부문장 [前] 녹십자 화순공장장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이진희 | 1973-08 | 2 | 재선임 | [現] 법무법인(유) 세종 파트너 변호사 [前] 서울중앙지방법원 판사 |
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| 심성훈 | 1964-02 | 2 | 재선임 | [現] ㈜스펙트라 자문역 [前] 케이뱅크 은행장 |
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| 박기준 | 1965-03 | 2 | 재선임 | [現] 우리회계법인 공인회계사 [前] 키투에스㈜ 대표이사 |
파크시스템스㈜ (사외이사) |
| 박기환 | 1963-10 | 2 | 신규선임 | [現] 카이스트 기술경영학부 초빙교수 [前] 동화약품/한국베링거인겔하임 대표이사 사장 |
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[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박기준 | 1965-03 | 2 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | [現] 우리회계법인 공인회계사 [前] 키투에스㈜ 대표이사 |
| 박기환 | 1963-10 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | [現] 카이스트 기술경영학부 초빙교수 [前] 동화약품/한국베링거인겔하임 대표이사 사장 |
| 이진희 | 1973-08 | 2 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | [現] 법무법인(유) 세종 파트너 변호사 [前] 서울중앙지방법원 판사 |
[집중투표제 도입ㆍ배제 세부내역]
| 구분 | 변경전 | 변경후 |
| 집중투표제 도입 | 배제 | 적용 |
| 집중투표제 배제 | - | - |