정정신고(보고)
| 정정일자 | 2026-03-31 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 정기주주총회결과 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2026-03-26 | |
| 3. 정정사유 | 기재상 단순오기 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 사외이사선임 세부내역 - 심성훈 사외이사 신규선임 여부 |
신규선임 | 재선임 |
| - |
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제57기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 2,971,095 | - 매출액 | 1,991,279 | |
| - 부채총계 | 1,576,822 | - 영업이익 | 69,150 | ||
| - 자본금 | 58,433 | - 당기순이익 | -29,685 | ||
| - 자본총계 | 1,394,273 | *주당순이익(원) | -410 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 2,391,758 | - 매출액 | 1,460,354 | |
| - 부채총계 | 1,111,492 | - 영업이익 | 76,524 | ||
| - 자본금 | 58,433 | - 당기순이익 | 48,540 | ||
| - 자본총계 | 1,280,266 | *주당순이익(원) | 4,253 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 1,500 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 17,119,690,500 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 0.9 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | - 사내이사 3명 선임 - 사외이사 4명 선임 - 감사위원회 위원 3명 선임 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 4 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 57.1 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 일괄선임 | 1 | ||
| 분리선임 | 2 | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-26 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - 상기 2. 배당의 시가배당율은 현금ㆍ현물 배당 결정 이사회결의일(결정일)의 직전 매매거래일부터 과거 1주일간의 거래소시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 백분율임. | |||||
| ※ 관련공시 | 2026-03-11 주주총회소집공고 2026-03-11 참고서류 2026-03-06 주주총회소집결의 2026-02-11 현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정 2026-02-11 현금ㆍ현물 배당 결정 |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | 제57기(2025.01.01~2025.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 | 가결 | 70.5 | 99.4 | 0.6 | - |
| 2-1 | 특별결의 | 집중투표제 배제조항 삭제의 건 | 가결 | 37.4 | 99.2 | 0.8 | - |
| 2-2 | 특별결의 | 사외이사의 독립이사 명칭 변경의 건 | 가결 | 70.8 | 99.8 | 0.2 | - |
| 2-3 | 특별결의 | 감사위원 선임 관련 조항 변경의 건 | 가결 | 70.8 | 99.9 | 0.1 | - |
| 2-4 | 특별결의 | 전자주주총회 도입에 따른 조항 변경의 건 | 가결 | 70.8 | 99.9 | 0.1 | - |
| 2-5 | 특별결의 | 자기주식 보유ㆍ처분 관련 조항 신설의 건 | 가결 | 62.7 | 88.5 | 11.5 | - |
| 2-6 | 특별결의 | 재무제표 이사회 승인 조항 삭제의 건 | 가결 | 70.8 | 99.8 | 0.2 | - |
| 2-7 | 특별결의 | 이사의 수 및 이사의 임기 변경의 건 | 가결 | 55.2 | 77.8 | 22.2 | - |
| 2-8 | 특별결의 | 기타 조항 변경의 건 | 가결 | 70.3 | 99.1 | 0.9 | - |
| 3-1-1 | 보통결의 | 사내이사 후보자 허은철 | 가결 | 69.3 | 97.7 | 2.3 | - |
| 3-1-2 | 보통결의 | 사내이사 후보자 정재욱 | 가결 | 70.5 | 99.4 | 0.6 | - |
| 3-1-3 | 보통결의 | 사내이사 후보자 신웅 | 가결 | 70.5 | 99.5 | 0.5 | - |
| 3-2-1 | 보통결의 | 사외이사 후보자 이진희 | 가결 | 70.5 | 99.5 | 0.5 | - |
| 3-2-2 | 보통결의 | 사외이사 후보자 심성훈 | 가결 | 70.5 | 99.4 | 0.6 | - |
| 4 | 보통결의 | 감사위원회 위원이 되는 사외이사 박기준 선임의 건 | 가결 | 36.9 | 97.8 | 2.2 | - |
| 5 | 보통결의 | 감사위원회 위원이 되는 사외이사 박기환 선임의 건 | 가결 | 36.9 | 98.0 | 2.0 | - |
| 6 | 보통결의 | 감사위원회 위원 이진희 선임의 건 | 가결 | 32.5 | 86.1 | 13.9 | - |
| 7 | 보통결의 | 이사의 보수한도 승인의 건 | 가결 | 64.8 | 91.7 | 8.3 | - |
| 8 | 보통결의 | 자기주식 보유ㆍ처분계획 승인의 건 | 가결 | 62.4 | 88.0 | 12.0 | - |
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 허은철 | 1972-02 | 2 | 재선임 | [現] 녹십자 대표이사 사장 [前] 녹십자 기획조정실 실장 |
| 정재욱 | 1964-02 | 2 | 재선임 | [現] 녹십자 R&D 부문장 [前] 목암생명과학연구소 소장 |
| 신웅 | 1972-02 | 2 | 재선임 | [現] 녹십자 운영총괄 부문장 [前] 녹십자 화순공장장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이진희 | 1973-08 | 2 | 재선임 | [現] 법무법인(유) 세종 파트너 변호사 [前] 서울중앙지방법원 판사 |
- |
| 심성훈 | 1964-02 | 2 | 재선임 | [現] ㈜스펙트라 자문역 [前] 케이뱅크 은행장 |
- |
| 박기준 | 1965-03 | 2 | 재선임 | [現] 우리회계법인 공인회계사 [前] 키투에스㈜ 대표이사 |
파크시스템스㈜ (사외이사) |
| 박기환 | 1963-10 | 2 | 신규선임 | [現] 카이스트 기술경영학부 초빙교수 [前] 동화약품/한국베링거인겔하임 대표이사 사장 |
- |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박기준 | 1965-03 | 2 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | [現] 우리회계법인 공인회계사 [前] 키투에스㈜ 대표이사 |
| 박기환 | 1963-10 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | [現] 카이스트 기술경영학부 초빙교수 [前] 동화약품/한국베링거인겔하임 대표이사 사장 |
| 이진희 | 1973-08 | 2 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | [現] 법무법인(유) 세종 파트너 변호사 [前] 서울중앙지방법원 판사 |
[집중투표제 도입ㆍ배제 세부내역]
| 구분 | 변경전 | 변경후 |
| 집중투표제 도입 | 배제 | 적용 |
| 집중투표제 배제 | - | - |