정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 57기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 346,449 | - 매출액 | 624,542 | |
| - 부채총계 | 194,400 | - 영업이익 | 9,351 | ||
| - 자본금 | 39,848 | - 당기순이익 | 12,916 | ||
| - 자본총계 | 152,049 | *주당순이익(원) | 113 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 264,783 | - 매출액 | 514,145 | |
| - 부채총계 | 135,687 | - 영업이익 | 6,431 | ||
| - 자본금 | 39,848 | - 당기순이익 | 8,153 | ||
| - 자본총계 | 129,096 | *주당순이익(원) | 105 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | - | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명, 사외이사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 50 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 일괄선임 | - | ||
| 분리선임 | - | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-26 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - | |||||
| ※ 관련공시 | 2026-02-23 주주총회소집결의 2026-02-23 주주총회소집공고 |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | 제57기(2025.01.01~2025.12.31)제무제표(이익잉여금처분계산서포함) 및연결재무제표 승인의 건 | 가결 | 29.4 | 100.0 | 0.0 | - |
| 2-1 | 보통결의 | 사내이사후보자 서명환 선임의 건 | 가결 | 29.4 | 100.0 | 0.0 | - |
| 2-2 | 보통결의 | 사외이사후보자 남구준 선임의 건 | 가결 | 29.4 | 100.0 | 0.0 | - |
| 3 | 보통결의 | 이사보수한도 승인의 건 | 가결 | 29.4 | 100.0 | 0.0 | - |
| 4 | 보통결의 | 감사보수한도 승인의 건 | 가결 | 29.4 | 100.0 | 0.0 | - |
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 서명환 | 1955-09 | 3 | 재선임 | 1999.02~현재 대원전선 대표이사 및 사내이사 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 남구준 | 1967-09 | 3 | 신규선임 | 1989.3~1996.7 경찰청형사국수사과- 경위 1996.8~2001.3 본청지능수사과-경감 2021.3~2010.12 경남청 수사과장 외- 경정 2010.12~2017.12 본청 범죄정보과장외-총경 2017.12~2019.12 대통령비서실외- 경무관 2019.12~2021.2 경남청 청장- 치안감 2021.02~2023.2 본청국가수사본부장-치안 정감 |
2026.03~ 법무법인세종 고문 재직중 |