정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 57기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 18,459,842 | - 매출액 | 12,450,347 | |
| - 부채총계 | 12,936,285 | - 영업이익 | 437,809 | ||
| - 자본금 | 427,907 | - 당기순이익 | 93,423 | ||
| - 자본총계 | 5,523,557 | *주당순이익(원) | 1,073 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 13,163,290 | - 매출액 | 8,100,207 | |
| - 부채총계 | 8,607,245 | - 영업이익 | 481,125 | ||
| - 자본금 | 427,907 | - 당기순이익 | 39,967 | ||
| - 자본총계 | 4,556,045 | *주당순이익(원) | 442 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 500 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 42,444,447,500 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 2.2 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사2명, 사외이사1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 4 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 57.1 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 일괄선임 | 1 | ||
| 분리선임 | 2 | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-24 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| 1. 상기 자료는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)을 적용한 연결 및 별도재무제표 기준임 2. 상기 시가배당률은 배당기준일 2월 27일의 2매매거래일 전일부터 과거 1주일간의 유가증권시장에서 형성된 최종 시세가격의 산술평균가격에 대한 주당배당금의 비율을 소수점 이하 첫째자리까지 기재함. 3. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 |
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| ※ 관련공시 | 2026-02-23 참고서류 2026-02-23 주주총회소집공고 2026-02-23 주주총회소집결의 2026-02-06 현금ㆍ현물 배당 결정 2026-02-06 현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정 |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | 제57기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 ※ 현금배당 주당 500원 | 가결 | 48.7 | 98.8 | 1.2 | - |
| 2-1 | 특별결의 | 집중투표제 배제 조항 삭제의 건 | 가결 | 42.9 | 100.0 | - | 3%룰 적용 |
| 2-2 | 특별결의 | 사업목적 추가의 건 | 가결 | 49.3 | 100.0 | - | - |
| 2-3 | 특별결의 | 상법 개정 반영의 건 | 가결 | 49.3 | 100.0 | - | - |
| 3 | 보통결의 | 임원퇴직금 지급규정 일부 변경의 건 | 가결 | 49.2 | 99.8 | 0.2 | - |
| 4-1 | 보통결의 | 사내이사 허창수 선임의 건 | 가결 | 39.9 | 81.0 | 19.0 | - |
| 4-2 | 보통결의 | 사내이사 김태진 선임의 건 | 가결 | 48.7 | 98.8 | 1.2 | - |
| 5 | 보통결의 | 감사위원회 위원이 되는 사외이사 최현숙 선임의 건 | 가결 | 35.5 | 82.7 | 17.3 | 3%룰 적용 |
| 6 | 보통결의 | 이사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 34.4 | 78.8 | 21.2 | - |
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 허창수 | 1948-10 | 3 | 재선임 | [前] LG산전 부사장 [前] LG전선 회장 [前] (주)GS 대표이사 회장 [前] 제33대~38대 전국경제인연합회 회장 [現] GS건설(주) 대표이사 회장 |
| 김태진 | 1962-02 | 3 | 신규선임 | [前] GS건설(주) 재무본부장(CFO) 부사장 [前] GS건설(주) 경영지원본부장 사장 [現] 엘리시안 리조트 대표이사 [現] GS건설(주) CSSO 사장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 최현숙 | 1963-08 | 3 | 재선임 | (前)기업은행 부행장 (前)IBK캐피탈 대표이사 (現)시너지IB투자 고문 (現)김앤장법률사무소 고문 |
호전실업 (사외이사) |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최현숙 | 1963-08 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | (前)기업은행 부행장 (前)IBK캐피탈 대표이사 (現)시너지IB투자 고문 (現)김앤장법률사무소 고문 |
[사업목적 변경 세부내역]
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | - 재생에너지전기공급사업 - 위치 정보 및 위치 기반 서비스업 - 광고업 및 광고대행업 |
재생에너지 전기공급사업 추진 자이홈 애플리케이션의 플랫폼 확장 및 위치기반 생활편의 서비스 제공 |
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| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
| - 전기/전자 하드웨어 및 소프트웨어 개발 및 공급업 | - 전기/전자 하드웨어 및 소프트웨어 개발 및 공급업 및 부대 광고 사업 | 자이홈 애플리케이션의 플랫폼 확장 및 위치기반 생활편의 서비스 제공 |
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[집중투표제 도입ㆍ배제 세부내역]
| 구분 | 변경전 | 변경후 |
| 집중투표제 도입 | 배제 | 적용 |
| 집중투표제 배제 | - | - |