정정신고(보고)
| 정정일자 | 2026-08-24 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집 결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2026-07-16 | |
| 3. 정정사유 | 임시주주총회 소집일자 변경 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 2. 일시 | - 2026-09-09 09:00 | - 2026-09-16 09:00 |
| - |
주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 임시주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2026-09-16 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 대구광역시 중구 명덕로 333 대백프라자 12층 문화센터 M강의실 |
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| 4. 의결권행사기준일 | 2026-07-31 | ||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2026-08-24 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 상기 일정은 업무진행 상황 등에 따라 변동될 수 있습니다. | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1 | 제1호의안 : 정관 일부 변경의건 | - 상호 변경 및 사업목적 추가 및 변경 |
| 2 | 제2호의안 : 이사 선임의 건 | 제2-1호의안 : 사내이사 심양일 선임의 건 제2-2호의안 : 사내이사 정태호 선임의 건 제2-3호의안 : 사내이사 전정준 선임의 건 제2-4호의안 : 독립이사 김동주 선임의 건 |
| 3 | 제3호의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 | - 독립이사 김동주 |
| 4 | 제4호의안 : 감사위원회 위원이 되는 독립이사 선임의 건 | 제4-1호의안 : 독립이사 민경준 선임의 건 제4-2호의안 : 독립이사 김두수 선임의 건 |
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 심양일 | 1967-02 | 3 | 신규선임 | - 1992 중앙대학교 건축학과 학사 - 1996 가나자와 공과대학교 건축학 석사 - 1997~2002 명일건축설계사무소 소장 - 2002~2020 세경건설 대표이사 |
| 정태호 | 1961-08 | 3 | 신규선임 | - 1985 한양대학교 공과대학 도시공학과 학사 - 1990 한양대학교 환경대학원 지역계획 석사 - 1990 ㈜한일개발 주택사업부 - 1992 (주)나산종합건설 과장 - 2008 (주)이데아 건설 부사장 - 1994 ㈜갑을엔지니어링 개발사업부 부장 - 2014 (주)더랜드 사장 - 2016 세현개발 주식회사 사장 - 2021 (주)컬리넌홀딩스 사장 - 2024~ 현재 ㈜티에치홀딩스 대표이사 |
| 전정준 | 1966-08 | 3 | 신규선임 | - 1988 한양대학교 기계공학과 학사 - 1995 고려대학교 기계공학과 석사 - 1997 세풍종합건설(주) 기획실 과장 - 2007 A1Team Korea Principal - 2013~현재 메튜 앤 루즈 대표이사 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김동주 | 1944-05 | 3 | 신규선임 | - 1989 서울대학교 행정대학원 수료 - 1990 고려대학교 정책과학대학원 수료 - 1995 연세대학교 경영대학원(AMP) 수료 - 1999 한국방송통신대학교 행정학과 - 대한민국국회 12, 13, 15대 국회의원 - 2003 국민훈장 서훈(거장상) - 현) 대한민국헌정회 사무총장 겸 부회장 |
- |
| 민경준 | 1987-04 | 3 | 신규선임 | - 2011 서울대학교 경영대학 경영학과 졸업 - 2015 서울대학교 법학전문대학원 졸업 - 2025 서울대학교 법과대학 박사과정 수료 - 2017 대전고등검찰청 법무관 - 2018 법무부 법무실 국제법무과(국제분쟁대응단) - 2020 (유)클라스한결 파트너 변호사 - 2024 (유)해광 파트너 변호사 |
법무법인(유한)해광 파트너 변호사 |
| 김두수 | 1970-04 | 3 | 신규선임 | - 1994 성균관대학교 경영학과 학사 - 1994 공인회계사 자격 취득(재정경제부) - 1998 성균관대학교 행정대학원 전산감사 석사 - 1999 안진회계법인(6개월), 삼일회계법인(8년), 신정회계법인(5년), 성도회계법인(5년), 나래건민회계법인(9년) |
시지트로닉스 사외이사 |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김동주 | 1944-05 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - 1989 서울대학교 행정대학원 수료 - 1990 고려대학교 정책과학대학원 수료 - 1995 연세대학교 경영대학원(AMP) 수료 - 1999 한국방송통신대학교 행정학과 - 대한민국국회 12, 13, 15대 국회의원 - 2003 국민훈장 서훈(거장상) - 현) 대한민국헌정회 사무총장 겸 부회장 |
| 민경준 | 1987-04 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - 2011 서울대학교 경영대학 경영학과 졸업 - 2015 서울대학교 법학전문대학원 졸업 - 2025 서울대학교 법과대학 박사과정 수료 - 2017 대전고등검찰청 법무관 - 2018 법무부 법무실 국제법무과(국제분쟁대응단) - 2020 (유)클라스한결 파트너 변호사 - 2024 (유)해광 파트너 변호사 |
| 김두수 | 1970-04 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - 1994 성균관대학교 경영학과 학사 - 1994 공인회계사 자격 취득(재정경제부) - 1998 성균관대학교 행정대학원 전산감사 석사 - 1999 안진회계법인(6개월), 삼일회계법인(8년), 신정회계법인(5년), 성도회계법인(5년), 나래건민회계법인(9년) |
[사업목적 변경 세부내역]
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | 34. 1차 금속제품 및 금속광물 도매업 35. 기타 기초 무기화학물질 제조업 36. 기타 비철금속 제련, 정련 및 합금 제조업 37. 비철금속 분말 제조업 38. 텅스텐 제조 판매업 39. 텅스텐 무역업, 수출,수입업 40. 니켈 무역업, 수출,수입업 41. 기타 비철금속 무역업, 수출,수입업 42. 공학 연구개발업 43. 기술시험, 검사 및 분석업 44. 엔지니어링 서비스업 45. 태양력, 기타 발전업 46. 경영 컨설팅 및 기타 전문 서비스업 47. 무형재산권 임대업 48. 데이터센터 개발, 조성 및 분양업 49. 데이터센터 및 첨단 산업시설 관련 토지, 건물의 매매, 임대 및 관련 중개업 50. 데이터센터 프로젝트 관련 투자, 자산관리 및 자문업 51. 데이터센터 운영, 관리 및 유지보수업 52. 서버 및 네트워크 장비에 대한 상호연결 및 콜로케이션 서비스업 53. 데이터센터 전산장비 수탁 관리, 백업 및 호스팅 서비스업 54. 부동산 관리업 및 시설물 유지관리업 55. 데이터센터 관련 에너지 효율화 및 인프라 운영 관리업 56. 클라우드 컴퓨팅 및 인공지능 데이터센터 솔루션 제공업 57. 컴퓨터 및 통신 시스템 통합, 구축, 컨설팅 업 58. 데이터베이스 및 온라인 정보 제공업 59. 정보보안 솔루션 구축, 개발 및 보안 관제 서비스업 60. 기타 위의 업무에 부수된 일체의 업무 |
신규사업 계획에 따른 사업목적 추가 |
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| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
| 34. 기타 위의 업무에 부수된 일체의 업무 | 60. 기타 위의 업무에 부수된 일체의 업무 | 조항 번호 변경 | |