주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2026-03-31 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 대구광역시 중구 명덕로 333 대백프라자 12층 문화센터 M강의실 |
||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2026-03-16 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 당사의 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있습니다. - 주주총회 안건 관련 세부내용은 주주총회소집공고를 참조하시기 바랍니다. ※ 주주총회 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 |
|||
| ※ 관련공시 | - | ||
| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 제1호의안 | 제57기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 | 제57기(2025.01.01 ~ 2025.12.31) |
| 제2호의안 | 정관 일부 변경의 건 | 제2-1호 의안 : 발행예정 주식의 총수 및 사채발행관련 정관 개정의 건 제2-2호 의안 : 자기주식의 보유 또는 처분관련 정관 개정의 건 제2-3호 의안 : 상법 개정사항 반영을 위한 정관 개정의 건 |
| 제3호의안 | 이사 선임의 건(1명) (사내이사 후보 박일한) |
재선임 |
| 제4호의안 | 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 1명 (감사위원 후보 서민교) |
재선임(분리선출) |
| 제5호의안 | 이사 보수한도 승인의 건 | 보수한도 6억원(사외이사 포함 총 6명) |
| 제6호의안 | 자기주식 보유 및 처분 계획 승인의 건 | - |
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박일한 | 1961-01 | 3 | 재선임 | -경일대학교 세무회계과 졸업 -現 대구백화점 경영본부장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 서민교 | 1959-01 | 3 | 재선임 | -고려대학교 일반대학원 무역학과 졸업 (경영학박사) -대구대학교 총장 직무대행 역임 -한국국제경영학회장 역임 -現 대구대학교 경영학부 명예교수 |
-엑스코(사외이사) |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 서민교 | 1959-01 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | -고려대학교 일반대학원 무역학과 졸업(경영학박사) -대구대학교 총장 직무대행 역임 -한국국제경영학회장 역임 -現 대구대학교 경영학부 명예교수 |