정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 57기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 420,746 | - 매출액 | 53,087 | |
| - 부채총계 | 283,654 | - 영업이익 | -14,973 | ||
| - 자본금 | 54,129 | - 당기순이익 | -32,486 | ||
| - 자본총계 | 137,092 | *주당순이익(원) | -3,768 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 374,155 | - 매출액 | 47,248 | |
| - 부채총계 | 179,950 | - 영업이익 | -16,659 | ||
| - 자본금 | 54,129 | - 당기순이익 | -26,933 | ||
| - 자본총계 | 194,205 | *주당순이익(원) | -3,124 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | - | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | - 사내이사 : 1명 - 감사위원회 위원이 되는 사외이사 : 1명 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 50 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 일괄선임 | 1 | ||
| 분리선임 | 2 | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-31 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - | |||||
| ※ 관련공시 | 2026-03-16 주주총회소집결의 2026-03-16 주주총회소집공고 2026-03-16 참고서류 |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 제1호 | 보통결의 | 제57기(2025.01.01 ~ 2025.12.31)재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 | 가결 | 57.1 | 100.0 | 0.0 | - |
| 제2-1호 | 특별결의 | 정관 일부 변경의 건(발행예정 주식의 총수 및 사채발행관련 정관 개정의 건) | 가결 | 57.1 | 99.0 | 1.0 | - |
| 제2-2호 | 특별결의 | 정관 일부 변경의 건(자기주식의 보유 또는 처분관련 정관 개정의 건) | 가결 | 57.1 | 100.0 | 0.0 | - |
| 제2-3호 | 특별결의 | 정관 일부 변경의 건(상법 개정사항 반영을 위한 정관 개정의 건) | 가결 | 57.1 | 100.0 | 0.0 | - |
| 제3호 | 보통결의 | 이사 선임의 건(사내이사 후보 박일한) | 가결 | 57.1 | 100.0 | 0.0 | - |
| 제4호 | 보통결의 | 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건(사외이사 후보 서민교) | 가결 | 47.8 | 100.0 | 0.0 | 3%룰 적용 |
| 제5호 | 보통결의 | 이사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 57.1 | 100.0 | 0.0 | - |
| 제6호 | 보통결의 | 자기주식 보유 및 처분 계획 승인의 건 | 가결 | 57.1 | 100.0 | 0.0 | - |
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박일한 | 1961-01 | 3 | 재선임 | -경일대학교 세무회계과 졸업 -現 대구백화점 경영본부장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 서민교 | 1959-01 | 3 | 재선임 | -고려대학교 일반대학원 무역학과 졸업 (경영학박사) -대구대학교 총장 직무대행 역임 -한국국제경영학회장 역임 -現 대구대학교 경영학부 명예교수 |
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[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 서민교 | 1959-01 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | -고려대학교 일반대학원 무역학과 졸업(경영학박사) -대구대학교 총장 직무대행 역임 -한국국제경영학회장 역임 -現 대구대학교 경영학부 명예교수 |