주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2026-03-18 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 엘리에나호텔 3층 임페리얼홀 (서울시 강남구 논현로 645 엘리에나호텔) |
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| 4. 의안 주요내용 | 제56기 정기주주총회 보고사항 및 회의 목적사항 <보고사항> ○ 감사보고 ○ 영업보고 ○ 최대주주 등과의 거래내역 보고 ○ 내부회계관리제도 운영실태 보고 <의결사항> ○ 제1호 의안 : 제56기(2025.1.1 ~ 2025.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 ○ 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 - 제2-1호: 집중투표제 도입을 위한 정관 변경의 건 - 제2-2호: 그 외 상법 개정에 따른 정관 변경의 건 . 제2-2-1호: 전자주주총회 도입 관련 정관 변경의 건 . 제2-2-2호: 독립이사 명칭 관련 정관 변경의 건 . 제2-2-3호: 감사위원회 위원 분리선임 인원 관련 정관 변경의 건 . 제2-2-4호: 주식의 소각 관련 정관 변경의 건 ○ 제3호 의안: 이사 선임의 건 - 제3-1호: 사외이사 윤종원 선임의 건 - 제3-2호: 사내이사 오재균 선임의 건 ○ 제4호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 - 제4-1호: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 이미경 선임의 건 - 제4-2호: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 유승원 선임의 건 ○ 제5호 의안: 감사위원회 위원 윤종원 선임의 건 ○ 제6호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2026-02-19 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 4 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 오재균 | 1972-02 | 3 | 신규선임 | -2025~현재 : 삼성SDI 경영지원담당 -2023~2025 : 삼성전자 DS부문 지원팀장 -2021~2023 : 삼성전자 System LSI 지원팀장 -2020~2021 : 삼성전자 TSP총괄 지원팀장 -2017~2020 : 삼성전자 SAS법인 담당임원 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 윤종원 | 1960-12 | 3 | 신규선임 | -2025~2026 KDI 초빙연구위원 -2020~2022 제26대 기업은행 은행장 -2018~2019 대통령비서실 경제수석비 서관 -2015~2018 OECD 대표부 대사 -2012~2014 IMF 상임이사 -2011~2018 대통령실 경제수석실 경제금융비서관 -2008~2011 기획재정부 경제정책국 국장 -2006~2008 IMF 한국대표(Senior Advisor) |
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| 이미경 | 1964-04 | 3 | 재선임 | -2023~현재 삼성SDI 사외이사 -2021~현재 환경재단 대표 -2022~현재 환경부 중앙정책위원회 위원 -2022~현재 국회 미래연구원 연구자문 위원 -2022~현재 하이브 사외이사 -2022~2022 대법관후보 추천위원회 민간위원 -2021~2022 탄소중립녹색성장위원회 민간위원 -2019~2021 대통령 직속 국가기후 환경회의 홍보위원 -2002~2021 환경재단 사무총장/상임 이사 |
하이브(사외이사) |
| 유승원 | 1965-10 | 3 | 신규선임 | -2009~현재 고려대학교 경영대학 교수 -2024~현재 고려대학교 경영전략실장 -2023~현재 감사원 정책자문위원회 위원 -2022~현재 금융위원회 회계제도 심의위원회 위원 -2021~2023 한국회계학회 회장 -2005~2008 고려대학교 경영대학 부교수 -1997~2005 홍콩과학기술대 조교수 |
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[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 윤종원 | 1960-12 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | -2025~2026 KDI 초빙연구위원 -2020~2022 제26대 기업은행 은행장 -2018~2019 대통령비서실 경제수석비서관 -2015~2018 OECD 대표부 대사 -2012~2014 IMF 상임이사 -2011~2018 대통령실 경제수석실 경제금융비서관 -2008~2011 기획재정부 경제정책국 국장 -2006~2008 IMF 한국대표(Senior Advisor) |
| 이미경 | 1964-04 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | -2023~현재 삼성SDI 사외이사 -2021~현재 환경재단 대표 -2022~현재 환경부 중앙정책위원회 위원 -2022~현재 국회 미래연구원 연구자문 위원 -2022~현재 하이브 사외이사 -2022~2022 대법관후보 추천위원회 민간위원 -2021~2022 탄소중립녹색성장위원회 민간위원 -2019~2021 대통령 직속 국가기후 환경회의 홍보위원 -2002~2021 환경재단 사무총장/상임 이사 |
| 유승원 | 1965-10 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | -2009~현재 고려대학교 경영대학 교수 -2024~현재 고려대학교 경영전략실장 -2023~현재 감사원 정책자문위원회 위원 -2022~현재 금융위원회 회계제도심의위원회 위원 -2021~2023 한국회계학회 회장 -2005~2008 고려대학교 경영대학 부교수 -1997~2005 홍콩과학기술대 조교수 |
[집중투표제 도입ㆍ배제 세부내역]
| 구분 | 변경전 | 변경후 |
| 집중투표제 도입 | 배제 | 적용 |
| 집중투표제 배제 | - | - |