정정신고(보고)
| 정정일자 | 2026-09-17 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집 결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2026-08-11 | |
| 3. 정정사유 | 주주총회 일정변경 및 세무안건 확정에 따른 정정 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 2. 일시 | 2026년 10월 12일 오전10시 | 2026년 10월 2일 오전10시 |
| 3. 장소 | 서울특별시 강남구 학동로67길 11 청담2문화센터 4층 대강당 | 서울특별시 강남구 영동대로57길 7 대치평생학습관 5층 대강당 |
| [주주총회 안건 세부내역] | 제1호의안:정관일부변경의 건 | 제1호의안:결손보전 목적의 자본감소(감자) 승인의 건 제2호 의안:이사 선임의 건 제2-1호 의안:사내이사 이상준 선임의 건 제2-2호 의안:독립(사외)이사 정석훈 선임의 건 |
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주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 임시주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2026-10-02 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 강남구 영동대로57길 7 대치평생학습관 5층 대강당 | ||
| 4. 의결권행사기준일 | 2026-08-26 | ||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2026-08-11 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | 2026-08-11 주주총회소집결의 2026-09-04 주주총회소집결의 |
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| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1 | 제1호의안:결손보전 목적의 자본감소(감자) 승인의 건 | - |
| 2 | 제2-1호 의안:사내이사 이상준 선임의 건 | - |
| 3 | 제2-2호 의안:독립(사외)이사 정석훈 선임의 건 | - |
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이상준 | 1974-02 | 3 | 신규선임 | 연세대학교 사회체육과(1997.08) 전) (주)리켐 대표이사 ('16.05~'18.03) 전) (주)공감이앤티 사장 ('16.04~'17.02) 전) 아시아인베스트먼트 이사 (2012~2014) 전) LBPC investment 대표 (2005~2008) |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 정석훈 | 1976-03 | 3 | 신규선임 | 한국항공대학교 경영학 학사 ('04.02) 한국항공대학교 경영학박사(항공경영) ('24.02) 전)Sono Hotels & Resorts 글로벌 세일즈&마케팅 총괄 이사('17.11~'20.04) 전)한국항공대학교 항공경영 연구원('21.03~'22.09) 전)Coventry University Wroclaw 항공경영학 교수('22.10~'24.07) 현)한국항공대학교 항공경영학과 교수('24.09~현재) |
해당사항 없음 |