정정신고(보고)
| 정정일자 | 2026-07-10 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집 결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2026.06.12 | |
| 3. 정정사유 | 임시주주총회 안건 정정 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 임시주주총회 세부안건 | 1.정관 일부 변경의 건 2.사외이사 선임의 건 |
1.결손보전을 위한 자본감소(감자)의 건 2.결손보전을 위한 자본준비금 의 이익잉여금 전입의 건 3.이사 선임의 건 (사외이사 백성호 선임의 건) 4.정관 일부 변경의 건 |
| - |
주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 임시주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2026-07-28 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 강남구 학동로67길 11, 청담2문화학습관 4층 회의실 | ||
| 4. 의결권행사기준일 | 2026-06-29 | ||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2026-06-12 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 0 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - | |||
| ※ 관련공시 | 2026-06-12 주주총회소집결의 2026-06-23 주주총회소집결의 |
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| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1 | 제1호 의안: 결손보전을 위한 자본감소(감자)의 건 | - |
| 2 | 제2호 의안: 결손보전을 위한 자본준비금 의 이익잉여금 전입의 건 | - |
| 3 | 제3호 의안 : 이사 선임의 건 | 사외이사 백성호 선임의 건 |
| 4 | 제4호 의안 : 정관 일부 변경의 건 | 사업목적 추가 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 백성호 | 1958-12 | 3 | 신규선임 | -국립해양대(1981 항해과졸업) -한국외대경영대학원박사(2015 졸업) -범한물류㈜대표이사/법정관리인('92-'02) -동춘항운㈜대표이사/법정관리인('02-'11) -동북아경제연구원원장('12-'16) -중국연변대국제물류/국제통상교수('16-'23) -대통령자문: 민투평화통일자문회의상임위원('05~'11) -대통령직속북방경제협력위원회전문위원('18-'21) -통일부, 국가정보원, 외교부,국방부등정책자문위원('18-현재) |
해당없음 |
[사업목적 변경 세부내역]
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | 제2조 (목적) 이 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다. 40. 방사성물질 운반, 저장 및 처분을 위한 용기설계 및 제조 41. 방사성물질 취급관련설비 설계, 제조 및 시공 42 .방사성폐기물 및 사용후핵연료용기 설계 및 제조 43. 신재생에너지 이용설비 설계, 제조, 판매 및 시공 44. 신재생에너지 발전사업 및 관련기계 수출입업 45. 원자력 및 공학관련기술 연구개발업 46. 폐기물 감용설비 제작업 47. 폐기물 감용 서비스업 48. 기계설비 건설업 49. 전자식 전력량계 제조 판매업 50. 온라인, 모바일 게임 소프트웨어 개발 및 공급업 51. 게임 플랫폼 구축, 운영 및 퍼블리싱 서비스업 52. 디지털 콘텐츠 제작, 유통 및 판매업 53. 소프트웨어 자문, 개발 및 공급업 54. 데이터센터(IDC) 구축 및 운영업 55. 클라우드 컴퓨팅 서비스업 56. 컴퓨터 시스템 통합 및 유지보수업 57. 데이터베이스 구축 및 관리업 58. 전 각호에 부대되는 사업 |
사업다각화 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
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