임시주주총회 결과
| 1. 의결권행사기준일 | 2026-06-29 |
| 2. 주주총회 일자 | 2026-07-28 |
| 3. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |
| - 임원선임 : 사외이사 1명 선임 | |
| ※ 관련공시 | 2026-07-13 참고서류 2026-07-13 주주총회소집공고 2026-07-10 주주총회소집결의 2026-07-10 감자결정 2026-06-23 주주총회소집결의 |
| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | 결손보전을 위한 자본감소(감자)의 건 | 가결 | 37.0 | 91.8 | 8.2 | - |
| 2 | 보통결의 | 결손보전을 위한 자본준비금의 이익잉여금(결손금) 전입의 건 | 가결 | 37.4 | 92.9 | 7.1 | - |
| 3-1 | 보통결의 | 사외이사 백성호 선임의 건 | 가결 | 37.4 | 92.8 | 7.2 | - |
| 4 | 특별결의 | 정관 일부 변경의 건 | 가결 | 38.1 | 94.6 | 5.4 | - |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 백성호 | 1958-12 | 3 | 신규선임 | -국립해양대(1981 항해과졸업) -한국외대경영대학원박사(2015 졸업) -범한물류㈜대표이사/법정관리인('92-'02) -동춘항운㈜대표이사/법정관리인('02-'11) -동북아경제연구원원장('12-'16) -중국연변대국제물류/국제통상교수('16-'23) -대통령자문: 민투평화통일자문회의상임위원('05~'11) -대통령직속북방경제협력위원회전문위원('18-'21) -통일부, 국가정보원, 외교부,국방부등정책자문위원('18-현재) |
해당없음 |
[사업목적 변경 세부내역]
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | 제2조 (목적) 이 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다. 40. 방사성물질 운반, 저장 및 처분을 위한 용기설계 및 제조 41. 방사성물질 취급관련설비 설계, 제조 및 시공 42 .방사성폐기물 및 사용후핵연료용기 설계 및 제조 43. 신재생에너지 이용설비 설계, 제조, 판매 및 시공 44. 신재생에너지 발전사업 및 관련기계 수출입업 45. 원자력 및 공학관련기술 연구개발업 46. 폐기물 감용설비 제작업 47. 폐기물 감용 서비스업 48. 기계설비 건설업 49. 전자식 전력량계 제조 판매업 50. 온라인, 모바일 게임 소프트웨어 개발 및 공급업 51. 게임 플랫폼 구축, 운영 및 퍼블리싱 서비스업 52. 디지털 콘텐츠 제작, 유통 및 판매업 53. 소프트웨어 자문, 개발 및 공급업 54. 데이터센터(IDC) 구축 및 운영업 55. 클라우드 컴퓨팅 서비스업 56. 컴퓨터 시스템 통합 및 유지보수업 57. 데이터베이스 구축 및 관리업 58. 전 각호에 부대되는 사업 |
사업다각화 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
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