주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2026-03-27 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울시 서대문구 연희로2길 76, 한빛빌딩 B동 1층 리더스홀 |
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| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2026-03-09 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 제1호 의안인 제56기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 보고의 건은 외부감사인의 적정의견 및 감사의 동의가 있는 경우 당사 정관 제40조 제4항에 의거하여 이사회 결의로 승인하고 주주총회에서는 보고사항으로 갈음할 수 있습니다. - 재무제표 승인 이사회 결의(예정)일 : 2026.3.19. - 주주총회 의안 중 정관 일부 변경의 건은 상법 개정내용을 반영한 의안입니다. - 사내이사 2명 임기만료로 제56기 주주총회에서 사내이사 1명 신규선임 할 예정입니다. |
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| ※ 관련공시 | 2025-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1 | 제56기 재무제표 (이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 보고의 건 | - |
| 2 | 정관 일부 변경의 건 | 관계법령 개정 반영 |
| 3 | 이사 선임의 건 | 사내이사 1명 신규 선임 |
| 4 | 감사 선임의 건 | 상근 감사 1명 신규 선임 |
| 5 | 이사 보수한도 승인의 건 | - |
| 6 | 감사 보수한도 승인의 건 | - |
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이상원 | 1963-06 | 3 | 신규선임 | 광운대 행정학과 졸업 (현)대림통상 전무 |
[감사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김상기 | 1943-02 | 3 | 신규선임 | 상근 | 명지대 경영학과 졸업 (전)대림통상 전무 (전)대림요업 대표이사 |
【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 12-31 | ||
| 이익배당 기준일 | 결산배당 | - | |
| 중간배당 | - | ||
| 분기배당 | 1분기 | - | |
| 2분기 | - | ||
| 3분기 | - | ||