정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 보고 | ||||
| 제 56기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 154,793 | - 매출액 | 126,171 | |
| - 부채총계 | 116,614 | - 영업이익 | -9,566 | ||
| - 자본금 | 16,425 | - 당기순이익 | -16,961 | ||
| - 자본총계 | 38,180 | *주당순이익(원) | -1,123 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 140,510 | - 매출액 | 102,247 | |
| - 부채총계 | 91,984 | - 영업이익 | -8,838 | ||
| - 자본금 | 16,425 | - 당기순이익 | -15,069 | ||
| - 자본총계 | 48,526 | *주당순이익(원) | -1,000 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | - | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명, 상근감사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 3 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.3 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 일괄선임 | - | ||
| 분리선임 | - | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-27 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - 보고사항 - 감사의 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 - 제1호 의안인 제56기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 보고의 건은 당사 정관 제 42조 제4항에 의거하여, 외부감사인의 적정의견 및 감사의 동의 가 있는 경우 이사회 결의로 승인하고 주주총회 보고사항으로 갈음하였습니다. - 상법 개정에 따른 정관 일부가 변경 되었습니다. - 사내이사 이상원, 상근감사 김상기가 제56기 주주총회에서 신규선임 되었습니다. |
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| ※ 관련공시 | 2026-03-09 주주총회소집결의 2026-03-12 주주총회소집공고 2026-03-19 감사보고서 제출 2026-03-19 사업보고서(일반법인) |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | 제56기 재무제표 (이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 보고의 건 | 미결 | - | - | - | 당사 정관 제 42조 제4항에 의거하여, 외부감사인의 적정의견 및 감사의 동의가 있어 이사회 결의로 승인하고 주주총회 보고사항으로 갈음(이사회결의일 2월 26일) |
| 2 | 특별결의 | 정관 일부 변경의 건 | 가결 | 88.8 | 100 | 0 | - |
| 3 | 보통결의 | 이사 선임의 건 | 가결 | 88.8 | 100 | 0 | - |
| 4 | 보통결의 | 감사 선임의 건 | 가결 | 52.6 | 100 | 0 | - |
| 5 | 보통결의 | 이사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 85.3 | 100 | 0 | - |
| 6 | 보통결의 | 감사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 88.8 | 100 | 0 | - |
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이상원 | 1963-06 | 3 | 신규선임 | 광운대 행정학과 졸업 대림통상 관리본부총괄 및 공장장 겸직 (현)대림통상 전무 |
[감사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김상기 | 1943-02 | 3 | 신규선임 | 상근 | 명지대 경영학과 졸업 (전)대림통상 전무 (전)대림요업 대표이사 |
【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 12-31 | ||
| 이익배당 기준일 | 결산배당 | - | |
| 중간배당 | - | ||
| 분기배당 | 1분기 | - | |
| 2분기 | - | ||
| 3분기 | - | ||