정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 42기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 241,915 | - 매출액 | 247,528 | |
| - 부채총계 | 136,583 | - 영업이익 | 12,693 | ||
| - 자본금 | 14,232 | - 당기순이익 | 2,036 | ||
| - 자본총계 | 105,332 | *주당순이익(원) | 75 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 244,061 | - 매출액 | 249,275 | |
| - 부채총계 | 138,613 | - 영업이익 | 12,691 | ||
| - 자본금 | 14,232 | - 당기순이익 | 1,991 | ||
| - 자본총계 | 105,448 | *주당순이익(원) | 75 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 120 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 3,245,052,960 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 2.5 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 이사 선임 - 상근이사 1명(장준일), 사외이사 1명(이용욱) 감사위원 선임 - 사외이사인 감사위원 1명(이용욱) |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 42.9 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 가. 보고사항 1. 감사보고 2. 영업보고 3. 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 제1호 의안: 제42기(2024.01.01~2024.12.31)재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 -> 원안대로 승인 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 -> 원안대로 승인 제3호 의안: 이사 선임의 건(상근이사 1명, 사외이사 1명) 3-1호 의안: 사내이사 장준일 선임의 건(재선임) -> 원안대로 승인 3-2호 의안: 사외이사 이용욱 선임의 건(신규 선임) -> 원안대로 승인 제4호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건 4-1호 의안: 감사위원회 위원 이용욱 선임의 건(신규 선임) -> 원안대로 승인 제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 -> 원안대로 승인 제6호 의안: 주식매수선택권 부여의 건 -> 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2025-03-26 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2025-03-11 주주총회소집결의 2025-03-11 현금ㆍ현물배당 결정 2025-03-11 주주총회소집공고 2025-03-18 감사보고서 제출 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 장준일 | 1973-05 | 3년 | 재선임 | 명지대학교 경영학과 (주)시큐어소프트 한미반도체(주) (주)양지사 (주)동구바이오제약 재경팀장 現, (주)동구바이오제약 재무전략본부장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이용욱 | 1964-10 | 3년 | 신규선임 | 고려대학교 법학과 연세대학교 경영전문대학원 아시아나항공 법무팀 아시아나항공 고문변호사 금호아시아나그룹 법무팀장 아시아나항공 전략기획본부장 금호아시아나그룹 법무실장 아시아나항공 법무실장 現, 법무법인 민우 소속 외국법 자문사 |
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감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이용욱 | 1964-10 | 3년 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 고려대학교 법학과 연세대학교 경영전문대학원 아시아나항공 법무팀 아시아나항공 고문변호사 금호아시아나그룹 법무팀장 아시아나항공 전략기획본부장 금호아시아나그룹 법무실장 아시아나항공 법무실장 現, 법무법인 민우 소속 외국법 자문사 |