주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2026-03-13 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 종로구 자하문로 77(옥인동, 유남빌딩) 1층 강당 |
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| 4. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 외부감사인 선임보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 - 최대주주등과의 거래내역 보고 - 제57기(2025.01.01.~2025.12.31.) 재무제표 (이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 보고 2. 부의안건 제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제 1-1호 의안 : 독립이사로 명칭 변경의 건 (사외이사 → 독립이사) 제 1-2 호 의안 : 집중투표제도 배제 금지 조항 변경의 건 제 1-3 호 의안 : 감사위원 분리선임 인원 상향의 건 (1명 → 2명) 제 1-4 호 의안 : 감사위원 선임ㆍ해임시 의결권 제한 강화의 건 제 1-5 호 의안 : 배당절차 개선의 건 [본 의안은 제 1-3호 의안 가결 시 상정함] 제2호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 (후보자 : 최정욱) [본 의안은 제 2호 의안 가결 시 철회함] 제3호 의안 : 이사 선임의 건 (사외이사 후보자 : 최정욱) 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2026-02-23 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 4 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 당사는 외부감사인이 당사의 재무제표 등에 대하여 적정의견을 표명하였고 감사위원 전원이 동의하였으므로, 상법 제449조의2(재무제표 등의 승인에 대한 특칙) 및 회사 정관 제43조 제4항에 따라 이사회에서 재무제표를 승인하였고 이를 주주총회에 보고할 예정입니다. | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 최정욱 | 1959-10 | 3 | 재선임 | 美Illinois대학 경영학과 석사/박사 現 국민대학교 경영학 교수前 한국구매조달학회장 |
現 행복나래(주) 사외이사 |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최정욱 | 1959-10 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 美Illinois대학 경영학과 석사/박사 現 국민대학교 경영학 교수 前 한국구매조달학회장 |
[집중투표제 도입ㆍ배제 세부내역]
| 구분 | 변경전 | 변경후 |
| 집중투표제 도입 | 배제 | 적용 |
| 집중투표제 배제 | - | - |
【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 12-31 | ||
| 이익배당 기준일 | 결산배당 | - | |
| 중간배당 | - | ||
| 분기배당 | 1분기 | - | |
| 2분기 | - | ||
| 3분기 | - | ||