정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 보고 | ||||
| 제 57기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 2,700,326 | - 매출액 | 3,347,822 | |
| - 부채총계 | 618,856 | - 영업이익 | 52,669 | ||
| - 자본금 | 41,000 | - 당기순이익 | 55,896 | ||
| - 자본총계 | 2,081,470 | *주당순이익(원) | 5,134 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 2,003,112 | - 매출액 | 2,828,726 | |
| - 부채총계 | 370,958 | - 영업이익 | -21,304 | ||
| - 자본금 | 41,000 | - 당기순이익 | -44,971 | ||
| - 자본총계 | 1,632,155 | *주당순이익(원) | -7,282 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 보고 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 1,300 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 8,028,930,000 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 0.88 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사외이사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 4 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 57.1 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 일괄선임 | 2 | ||
| 분리선임 | 2 | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-13 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - 상기 2항의 시가배당율(%)은 당해 배당과 관련된 주주총회 소집을 위한 주주명부폐쇄기간 초일의 제2매매거래일전부터 과거 1주일간 유가증권시장에서 형성된 최종시세가격의 산술평균가격에 대한 주당배당금의 비율을 백분율로 산정한 것입니다. - 상기 2항의 배당금총액은 "당사보유 자사주를 제외한 총 주식수 x 1주당 배당금"과 동일합니다. |
|||||
| ※ 관련공시 | - | ||||
| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1-1 | 특별결의 | 정관 일부 변경의 건 -독립이사로 명칭 변경의 건 (사외이사 → 독립이사) |
가결 | 62.3 | 99.7 | 0.3 | - |
| 1-2 | 특별결의 | 정관 일부 변경의 건 -집중투표제도 배제 금지 조항 변경의 건 |
가결 | 39.5 | 99.3 | 0.7 | - |
| 1-3 | 특별결의 | 정관 일부 변경의 건 -감사위원 분리선임 인원 상향의 건 (1명 → 2명) |
가결 | 62.3 | 99.7 | 0.3 | - |
| 1-4 | 특별결의 | 감사위원 선임ㆍ해임시 의결권 제한 강화의 건 | 가결 | 62.3 | 99.7 | 0.3 | - |
| 1-5 | 특별결의 | 배당절차 개선의 건 | 가결 | 62.3 | 99.7 | 0.3 | - |
| 2 | 보통결의 | 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 (후보자 : 최정욱) |
가결 | 39.0 | 98.1 | 1.9 | - |
| 3 | 보통결의 | 이사 선임의 건 (사외이사 후보자 : 최정욱) |
미결 | - | - | - | 제2호 의안 가결로 철회 |
| 4 | 보통결의 | 이사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 61.2 | 99.6 | 0.4 | - |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 최정욱 | 1959-10 | 3 | 재선임 | 美Illinois대학 경영학과 석사/박사 現 국민대학교 경영학 교수 前 한국구매조달학회장 |
現 행복나래(주) 사외이사 |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최정욱 | 1959-10 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 美Illinois대학 경영학과 석사/박사 現 국민대학교 경영학 교수 前 한국구매조달학회장 |
[집중투표제 도입ㆍ배제 세부내역]
| 구분 | 변경전 | 변경후 |
| 집중투표제 도입 | 배제 | 적용 |
| 집중투표제 배제 | - | - |
【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 12-31 | ||
| 이익배당 기준일 | 결산배당 | - | |
| 중간배당 | - | ||
| 분기배당 | 1분기 | - | |
| 2분기 | - | ||
| 3분기 | - | ||