주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-26 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 서울시 양천구 신정로 13길 11 열방교회 4층 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 제1호 의안 : 2025년도 제46기 별도재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 (현금배당 1주당 100원) 제2호 의안 : 정관 변경의 건 제3호 의안 : 이사선임의 건(사내이사 1인) 사내이사 승만호 - 재선임 제4호 의안 : 감사위원회 위원이 될 사외이사 선임의 건 사외이사 이용걸 - 재선임 제5호 의안 : 이사보수 한도액 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-02-20 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 4 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | 2025-12-10 현금ㆍ현물배당 결정 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 승만호 | 1957-07 | 3년 | 재선임 | - 서울대학교 경영학 석사 - 前) 오진상사(주) 대표이사 - 現) ㈜엠와이에이치 대표이사 - 現) ㈜서부티엔디 대표이사 |
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이용걸 | 1957-11 | 3년 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | - 서울대 경제학과 졸업 - 前) 기획재정부 제2차관 - 前) 국방부 차관 - 前) 방위사업청 청장 - 前) 세명대학교 총장 |
집중투표제도입ㆍ배제 세부내역
| 구분 | 현행 정관 | 개정 정관 |
| 집중투표제 도입 | 배제 | 적용 (상법개정에 따른 배제조항 삭제, 2026년 9월 10일 이후 최초로 이사의 선임을 위한 주주총회 소집이 있는 경우부터 적용) |
| 집중투표제 배제 | - | - |