정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 46기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 2,190,056 | - 매출액 | 179,995 | |
| - 부채총계 | 1,198,337 | - 영업이익 | 38,182 | ||
| - 자본금 | 33,713 | - 당기순이익 | 70,199 | ||
| - 자본총계 | 991,719 | *주당순이익(원) | 1,102 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 3,255,148 | - 매출액 | 248,330 | |
| - 부채총계 | 1,868,202 | - 영업이익 | 70,337 | ||
| - 자본금 | 33,713 | - 당기순이익 | 116,197 | ||
| - 자본총계 | 1,386,946 | *주당순이익(원) | 1,242 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 100 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 6,367,085,200 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 0.8 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | - | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 4 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 57.14 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 수 | 일괄선임 | 1 | ||
| 분리선임 | 2 | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-26 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - | |||||
| ※관련공시 | 2026-03-18 감사보고서 제출 2026-03-11 주주총회소집공고 2026-02-20 주주총회소집결의 2025-12-10 현금ㆍ현물배당 결정 |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | 제46기 별도재무제표 및 연결재무제표 승인의 건(현금배당 1주당 100원) | 가결 | 49.1 | 93.9 | 6.1 | - |
| 2-1 | 특별결의 | 정관변경의 건 - 집중투표 배제 조항 삭제의 건 |
미결 | - | - | - | 3% 초과 의결권 제한 적용, 특별결의 요건 의결정족수 부족으로 미결됨. (개정 상법상 집중투표제 도입은 강행규정으로 시행일인 2026년 9월 10일부터 집중투표제가 적용되며, 관련 정관 규정은 효력을 상실함) |
| 2-2 | 특별결의 | 정관변경의 건 - 기타 정관 변경의 건 |
가결 | 47.1 | 90.1 | 9.9 | - |
| 3 | 보통결의 | 이사선임의 건(사내이사 승만호) | 가결 | 50.1 | 95.7 | 4.3 | - |
| 4 | 보통결의 | 감사위원회 위원이 될 사외이사 선임의 건 (사내이사 이용걸) |
가결 | 24.1 | 81.1 | 18.9 | 3% 초과 의결권 제한 적용, 전자투표 시행으로 출석주식수 과반수 찬성으로 의결함. |
| 5 | 보통결의 | 이사보수 한도액 승인의 건 | 가결 | 42.5 | 96.9 | 3.1 | 특별이해관계자 의결권 제한 |
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 승만호 | 1957-07 | 3년 | 재선임 | - 서울대학교 경영학 석사 - 前) 오진상사(주) 대표이사 - 現) ㈜엠와이에이치 대표이사 - 現) ㈜서부티엔디 대표이사 |
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이용걸 | 1957-11 | 3년 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | - 서울대 경제학과 졸업 - 前) 기획재정부 제2차관 - 前) 국방부 차관 - 前) 방위사업청 청장 - 前) 세명대학교 총장 |