전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의 조정(안내공시)
| 1. 구분 | 전환가액의 조정 | |||
| 2. 증권의 종류 | 제3회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 | |||
| - 신주인수권증권의 상장여부 | 해당사항없음 | |||
| 3. 조정에 관한 사항 | 회차 | 조정전 가액(원) | 조정후 가액(원) | |
| 3 | 2,033 | 1,441 | ||
| 4. 전환ㆍ행사ㆍ교환가능 주식수 변동 | 회차 | 미행사증권의 권면(전자등록)총액(원) | 조정전 전환ㆍ행사ㆍ교환 가능주식수 (주) | 조정후 전환ㆍ행사ㆍ교환 가능주식수 (주) |
| 3 | 3,000,000,000 | 1,476,377 | 2,081,887 | |
| 5. 조정사유 | 시가하락에 따른 전환가액 조정 | |||
| 6. 조정근거 및 방법 | 1) 전환가액의 조정 근거 라. 위 가.목 내지 다.목과는 별도로 본건 전환사채 발행 후 매 5개월이 되는 날을 전환가액 조정일로 하고, 각 전환가액 조정일 전일을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 최근일 가중산술평균주가 중 높은 가격이 해당 조정일 직전일 현재의 전환가액(가.목 내지 다.목에 따라 조정된 전환가액 포함)보다 낮은 경우 동 낮은 가액을 새로운 전환가액으로 한다. 단, 본 호에 따라 조정되는 전환가액은 발행 당시 전환가액(조정일 전에 가.목 내지 다.목에 따라 전환가액을 조정한 경우에는 그에 따라 조정된 가액)의 70% 이상으로 한다. 2) 조정방법 가. 1개월 가중산술평균 주가: 2,177.05 나. 1주일 가중산술평균 주가: 1,091.26 다. 최근일 가중산술평균 주가: 1,053.94 라. 산술평균주가 [(가+나+다)/3]: 1,440.75 마. 기준주가 [MAX(다,라)]: 1,440.75 바. 조정 전 전환가액: 2,033원 사. 최저 조정한도: 1,009원 아. 조정 후 전환가액: 1,441원(원단위 미만은 절상) |
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| 7. 조정가액 적용일 | 2026-06-30 | |||
| 8. 이사회결의일(결정일) | - | |||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | ||
| 불참(명) | - | |||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | |||
| 9. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | - 상기 내용은 계약 당시 전환가격의 조정에 의한 변경으로 별도의 이사회결의를 하지 않습니다. - 상기 조정 전 가액 2,033원은 자본감소(12대1 무상감자) 및 주식분할(액면분할 5대1) 비율을 반영하여 재조정된 가액입니다. |
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| ※관련공시 | 2026-01-21 전환사채권발행결정 2026-02-02 전환사채권발행결정 2026-03-30 감자결정 2026-03-16 주식분할 결정 |
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