주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2026-03-31 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 마포구 양화로 188, 애경타워 7층 아라움홀 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 제 56기 정기주주총회 보고사항 및 부의안건 ▶ 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 ▶ 부의안건 제1호 : 제56기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 : 정관 일부 개정의 건 제3호 : 이사 선임의 건 - 제3-1호 사내이사 후보자 채동석 - 제3-2호 사내이사 후보자 정석 제4호 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 (후보자 : 김진억, 분리선출) 제5호 : 이사 보수 한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2026-02-10 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 위 주주총회 부의안건 제1호는 상법 제449조의2 및 회사 정관 제43조에 따라, 외부감사인의 적정 의견 및 감사위원 전원 동의 요건이 충족되는 경우, 2026년 3월 23일에 개최 예정인 이사회의 결의로 승인되며, 정기주주총회에서는 보고사항으로 갈음 될 예정입니다. - 위 주주총회 부의안건 제3-1호 사내이사 채동석 후보자의의 경우 기존 기타비상무이사에서 사임 후 사내이사로 선임예정입니다. |
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| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 채동석 | 1964-05 | 3 | 신규선임 | (현) 애경산업 대표이사 (현) AK홀딩스 기타비상무이사 조지워싱턴대학교 경영대학원 |
| 정석 | 1978-02 | 3 | 신규선임 | (현) AK홀딩스 전략기획부문장(CFO) (전) 에이케이플라자 전략본부장(CFO) KAIST 경영학 석사 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김진억 | 1956-02 | 3 | 신규선임 | (전)우진아이엔에스 상임감사 (전)대검찰청 보통징계위원회 상임징계위원 (전)대한무역투자진흥공사 상임감사 (전)경기대학교 부교수(경영학과) 동국대학교 경영학 박사 |
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[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김진억 | 1956-02 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | (전)우진아이엔에스 상임감사 (전)대검찰청 보통징계위원회 상임징계위원 (전)대한무역투자진흥공사 상임감사 (전)경기대학교 부교수(경영학과) 동국대학교 경영학 박사 |