정정신고(보고)
| 정정일자 | 2026-04-02 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 정기주주총회 결과 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2026-03-31 | |
| 3. 정정사유 | 기재 오기에 따른 정정 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| [감사위원선임 세부내역] - 사외이사여부 |
사외이사가 아닌 감사위원 | 사외이사인 감사위원 |
| - |
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 보고 | ||||
| 제 56기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 5,976,456 | - 매출액 | 3,235,721 | |
| - 부채총계 | 4,853,481 | - 영업이익 | -147,854 | ||
| - 자본금 | 66,238 | - 당기순이익 | -174,666 | ||
| - 자본총계 | 1,122,975 | *주당순이익(원) | -9,148 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 1,184,320 | - 매출액 | 28,703 | |
| - 부채총계 | 738,647 | - 영업이익 | 14,682 | ||
| - 자본금 | 66,238 | - 당기순이익 | -16,199 | ||
| - 자본총계 | 445,673 | *주당순이익(원) | -1,242 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | - | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 신규선임 - 사내이사 1명(채동석) - 사내이사 1명(정 석) - 사외이사 1명(김진억) |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 8 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 37.5 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 일괄선임 | - | ||
| 분리선임 | 3 | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-31 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - 하기 주주총회 부의안건 제1호는 상법 제449조의2 및 회사 정관 제43조에 따라, 외부감사인의 적정 의견 및 감사위원 전원 동의 요건이 충족되어, 2026년 3월 23일에 개최된 이사회의 결의로써 승인되었으며, 이번 정기주주총회에서는 보고사항으로 갈음되었습니다. - 하기 주주총회 안건 세부내역의 제3-1호 사내이사 채동석 후보자의 경우 기존 기타비상무이사에서 사임 후 사내이사로 선임되었습니다. |
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| ※ 관련공시 | 2026-03-16 주주총회소집결의 2026-03-16 주주총회소집공고 |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | 제56기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 | 미결 | - | - | - | 상법 제449조의2 및 회사 정관 제43조에 따라, 외부감사인의 적정 의견 및 감사위원 전원 동의 요건이 충족되어, 2026년 3월 23일에 개최된 이사회의 결의로써 승인되었으며, 이번 정기주주총회에서는 보고사항으로 갈음되었습니다. |
| 2 | 특별결의 | 정관 일부 개정의 건 | 가결 | 65.9 | 99.0 | 1.0 | - |
| 3-1 | 보통결의 | 이사 선임의 건 -사내이사 후보자 채동석 |
가결 | 63.5 | 99.7 | 0.3 | 이해관계자 의결권 제외 |
| 3-2 | 보통결의 | 이사 선임의 건 -사내이사 후보자 정석 |
가결 | 66.3 | 99.7 | 0.3 | - |
| 4 | 보통결의 | 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 - 후보자 김진억 |
가결 | 39.1 | 99.3 | 0.7 | 3%초과 지분 의결권 제한 |
| 5 | 보통결의 | 이사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 56.1 | 98.4 | 1.6 | 이해관계자 의결권 제외 |
| 6 | 보통결의 | 자기주식보유처분계획 승인의 건 | 가결 | 65.9 | 99.9 | 0.1 | - |
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 채동석 | 1964-05 | 3 | 신규선임 | (현) 애경산업 대표이사 (현) AK홀딩스 기타비상무이사 조지워싱턴대학교 경영대학원 |
| 정 석 | 1978-02 | 3 | 신규선임 | (현) AK홀딩스 전략기획부문장(CFO) (전) 에이케이플라자 전략본부장(CFO) KAIST 경영학 석사 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김진억 | 1956-02 | 3 | 신규선임 | (전)우진아이엔에스 상임감사 (전)대검찰청 보통징계위원회 상임징계위원 (전)대한무역투자진흥공사 상임감사 (전)경기대학교 부교수(경영학과) (전)KB국민은행 영업그룹대표 동국대학교 경영학 박사 |
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[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김진억 | 1956-02 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | (전)우진아이엔에스 상임감사 (전)대검찰청 보통징계위원회 상임징계위원 (전)대한무역투자진흥공사 상임감사 (전)경기대학교 부교수(경영학과) (전)KB국민은행 영업그룹대표 동국대학교 경영학 박사 |