주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2026-03-26 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 마포구 매봉산로 37(상암동) DMC산학협력연구세터 2층 대회의실 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 결의사항 o 제1호 의안: 제56기(2025.1.1~2025.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서포함, 현금배당 주당 120원) 및 연결재무제표 승인의 건 o 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 o 제3호 의안: 이사 선임의 건 3-1호: 사내이사 선임의 건(후보자: 조승현) 3-2호: 사외이사 선임의 건(후보자: 구태균) o 제4호 의안: 감사 선임의 건(후보자: 정해영) o 제5호 의안: 이사 보수 한도 승인의 건 o 제6호 의안: 감사 보수 한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2026-02-23 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| 제56기 정기주주총회 소집과 관련하여 일시, 장소 등 세부사항 변경 발생 시 승인 권한을 대표이사에게 위임하며, 변경 결정 즉시 정정공시를 제출할 예정임 | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 조승현 | 1970-09 | 3 | 재선임 | 現.신송홀딩스(주) 대표이사 現.신송식품(주) 대표이사 現.신송산업(주) 대표이사 ㈜대우 식품사업부 근무 美버클리대 MBA, MFE 졸업 서울대 식품공학 졸업 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 구태균 | 1971-04 | 3 | 신규선임 | 現.법무법인 케이씨엘 공인회계사 김＆장 법률사무소 안진 및 삼일회계법인 |
㈜와이낫미디어, 감사 |
[감사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정해영 | 1940-04 | 3 | 재선임 | 상근 | 가산문화재단 이사장 안성유리공업㈜ 사장 ㈜종근당 부사장 상업은행 근무 |