정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 56기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 274,528 | - 매출액 | 187,759 | |
| - 부채총계 | 165,622 | - 영업이익 | 10,311 | ||
| - 자본금 | 5,914 | - 당기순이익 | 3,539 | ||
| - 자본총계 | 108,906 | *주당순이익(원) | 337 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 144,761 | - 매출액 | 4,402 | |
| - 부채총계 | 9,789 | - 영업이익 | 1,562 | ||
| - 자본금 | 5,914 | - 당기순이익 | 2,396 | ||
| - 자본총계 | 134,972 | *주당순이익(원) | 222 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 120 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 1,294,764,120 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.7 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사1인, 사외이사1인, 감사 1인 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 50.0 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 2 | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 일괄선임 | - | ||
| 분리선임 | - | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-26 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| ○배당금총액'은 자기주식 1,039,157주를 제외한 10,789,701주를 기준으로 산정한 금액임. ○시가배당율은(%)'은 당해 배당과 관련된 주주총회 소집을 위한 주주명부폐쇄일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간의 거래소시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 백분율로 산정함. ○ 상기 '7. 배당금지급 예정일자' 는 상법 제464조의2의 규정에 의거, 주주총회일로부터 1개월 이내에 지급 예정임(2026년 4월 24일 예정). |
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| ※ 관련공시 | 2026-02-23 현금ㆍ현물 배당 결정 2026-02-23 주주총회소집결의 2026-02-24 주주총회소집공고 |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | 제56기(2025.1.1~2025.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서포함, 현금배당 주당 120원) 및 연결재무제표 승인의 건 | 가결 | 63.3 | 100.0 | - | - |
| 2 | 특별결의 | 정관 일부 변경의 건 | 가결 | 63.3 | 100.0 | - | - |
| 3-1 | 보통결의 | 사내이사 선임의 건(후보자: 조승현) | 가결 | 63.3 | 100.0 | - | - |
| 3-2 | 보통결의 | 사외이사 선임의 건(후보자: 구태균) | 가결 | 63.3 | 100.0 | - | - |
| 4 | 보통결의 | 감사 선임의 건(후보자: 정해영) | 가결 | 16.0 | 100.0 | - | 상법 제409조 제2항 의거 3%초과지분 의결권 제한 |
| 5 | 보통결의 | 이사 보수 한도 승인의 건 | 가결 | 61.1 | 100.0 | - | 상법 제368조 제3항 의거 등기이사 보유지분 의결권 제한 |
| 6 | 보통결의 | 감사 보수 한도 승인의 건 | 가결 | 63.3 | 100.0 | - | - |
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 조승현 | 1970-09 | 3 | 신규선임 | 2015 ~ 현재 신송홀딩스㈜ 대표이사 2013 ~ 2014 신송홀딩스㈜ 전무 2011 ~ 2013 신송식품㈜ 전무 2009 ~ 2011 신송식품㈜ 상무 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 구태균 | 1971-04 | 3 | 신규선임 | 2018 ~ 현재 법무법인 케이씨엘 공인회계사 2009 ~ 2018 김＆장 법률사무소 1999 ~ 2009 삼일회계법인 공인회계사 1996 ~ 1999 안진회계법인 공인회계사 |
㈜와이낫미디어 감사 |
[감사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정해영 | 1940-09 | 3 | 재선임 | 상근 | 2011 ~ 2025 가산문화재단 이사장 1993 ~ 2007 안성유리공업㈜ 사장 1985 ~ 1992 ㈜종근당 부사장 |